METROVACESA, S.A.(ABSORBIDA)

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    • 17/04/1998
    • 00:00
    • METROVACESA, S.A.(ABSORBIDA)
    • Announcements and resolutions of general shareholders meetings
    • Metrovacesa comunica que en la Junta General de Accionistas celebrada ì en segunda convocatoria el día 16/04/98 se aprobaron todos los puntos ì del Orden del Día, el cual figura en el hecho relevante nº. 11507. ì
    • Register number: 11742
      • Related with 11507 of 26/03/1998 (00:00)
    • 06/04/1998
    • 00:00
    • METROVACESA, S.A.(ABSORBIDA)
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    • Metrovacesa comunica la siguiente propuesta de acuerdo que va a ì someter a la próxima Junta General de Accionistas a celebrar el ì próximo día 15/04/98 en primera convocatoria, o el 16, en segunda, y ì que fue comunicado como hecho relevante nº. 11507. En la propuesta de acuerdo se contienen todos los datos expresivos de ì la modificación que se pretende introducir en los valores de la ì Compañía. Propuesta de acuerdo. 1. Reducir el valor nominal de las acciones del vigente de 500 ptas. ì al de 250 ptas. por acción, aumentando simultáneamente y en idéntica ì proporción el número de accines que pasan, de las actuales 23.597.154 ì a 47.194.308, con efectos del día 08/06/98 y sin que ello implique ì modificación del capital social. 2. Modificar, de acuerdo con el apartado anterior, el artículo 3º de ì los Estatutos Sociales, que quedará redactado como sigue: " Artículo 3º.- Capital Social. El Capital Social es de 11.798.577.000 ì ptas., y está representado por 47.194.308 acciones ordinarias, de 250 ì ptas. de valor nominal cada una de ellas, e íntegramente ì desembolsadas, que incorporan todas ellas idénticos derechos. 3. Solicitar la exclusión de la cotización en las Bolsas de Valores de ì Madrid, Barcelona y Bilbao de las acciones antiguas y, ì simultáneamente, solicitar la admisión a cotización de las nuevas ì acciones. 4. Delegar en el Consejo de Administración las más amplias facultades ì para que pueda ejecutar el presente acuerdo, incluso la de modificar ì la fecha de efecto del acuerdo al efecto de atemperarla a las ì autorizaciones, permisos, inscripciones y demás actuaciones de ì carácter previo que fueren necesarias, adoptando y llevando a cabo ì cuantas medidas sean pertinentes y convenientes al fin indicado."
    • Register number: 11663
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    • 01/04/1998
    • 00:00
    • METROVACESA, S.A.(ABSORBIDA)
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    • Organigrama de la Sociedad. Durante el año 1997 han causado baja en la Sociedad D. José Enrique ì Fuster, responsable del área de diversificación y D. Benito Vivo ì Closa, responsable del área financiera y de medios. Para asumir las funciones del área de diversificación, ha sido ì designado, D. José Ignacio Aguirre, anteriormente responsable del área ì de centros comerciales. Este área pasa a su vez, a estar a cargo de D. ì Jesús Lacasia, que ya formaba parte del equipo de centros comerciales. D. Javier García-Renedo, Secretario del Consejo y Director General del ì área jurídica, asume las funciones relativas a los medios (personal, ì organización e informática), y Dª. Ana de Pro las del área financiera. Todo lo cual lo comunican en relación con la noticia aparecida en ì prensa el día 31/03/98 sobre la reorganización interna ocurrida en ì Metrovacesa, no habiendo sido comunicada anteriormente puesto que se ì ha producido de forma operativa, sin que haya supuesto cambio de ì categoría en las personas afectadas.
    • Register number: 11587
    • 26/03/1998
    • 00:00
    • METROVACESA, S.A.(ABSORBIDA)
    • Announcements and resolutions of general shareholders meetings
    • El Consejo de Administración de Metrovacesa celebrado el día 26/03/98 ì ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el ì día 15/04/98, en primera convocatoria, o el día 16/04/98, en segunda ì convocatoria. En el Orden del Día se incluyen, entre otros, los ì siguientes puntos: 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe ì de Gestión de la Compañía y de su Grupo Consolidado, así como la ì propuesta de distribución del resultado y de la gestión del Consejo de ì Administración de la Entidad, referido todo ello al ejercicio 1997. 2. Ratificación y reelección de Administradores de la Sociedad. 3. Autorización, en su caso, al Consejo de Administración y sociedades ì filiales para la adquisición de acciones propias. 4. Reducción del valor nominal de las acciones de 500 ptas. a 250 ì ptas., con el consiguiente aumento del número de acciones, sin ì aumentar el capital social, dando nueva redacción al art. 3º de los ì estatutos sociales. 5. Ampliar el capital social en 589.928.750 ptas., con la puesta en ì circulación de 2.359.715 nuevas acciones, equivalentes a una acción ì nueva por cada 20 acciones previamente emitidas, totalmente liberada ì para el accionista. Modificación del art. 3º de los estatutos ì sociales. 6. Cambio de denominación de la Compañía y consiguiente modificación ì del art. 1º de los estatutos sociales, pasando a denominarse ì Metrovacesa, S.A. 7. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades ì necesarias para adaptar el nominal de las acciones e importe del ì capital social, estatutos sociales y contabilidad al euro, así como ì para todo lo relacionado con la negociación y redenominación de las ì acciones en dicha moneda. Asimismo, Metrovacesa comunica que de acuerdo con la propuesta de ì distribución de beneficios, se abonará, con cargo a los resultados del ì ejercicio 1997, un dividendo de 119 ptas. brutas por acción. El ì dividendo de 1998 es superior en 2 ptas. por acción al de 1997 y, ì teniendo en cuenta que tras la ampliación de capital de junio de 1997 ì se incrementó el número de acciones en 1.123.674 liberadas con cargo a ì prima de emisión, el importe global de dividendo repartidos se ha ì incrementado en un 6,8%. El 02/01/98 se satisfizo un dividendo a cuenta de 55 ptas. brutas por ì acción y se propone a la aprobación de la Junta General un dividendo ì complementario de 64 ptas. brutas por acción a pagar el 03/03/98. También comunica el establecimiento de dos comisiones en la Sociedad, ì una de Auditoría y otra de Nombramientos y retribuciones. ì
    • Register number: 11507
      • Related with 11663 of 06/04/1998 (00:00)
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