CNMV - Hechos relevantes de emisores de valores hasta 08/02/2020

03/03/2003
12:36
BODEGAS BILBAINAS, S.A.
Información financiera intermedia
La sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2002.
Número de registro: 40238

14/11/2002
18:02
BODEGAS BILBAINAS, S.A.
Información sobre dividendos
La Junta General Ordinaria de Accionistas de Bodegas Bilbainas, celebrada el 12/11/02, aprobó la distribución del dividendo a todas las acciones en circulación con cargo a los resultados del ejercicio cerrado a 30/06/02, por un importe bruto de 0,0715 euros por acción, pagadero a partir del día 27/11/02.
Número de registro: 13321

08/09/2000
15:59
BODEGAS BILBAINAS, S.A.
Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
El Consejo de Administración de la sociedad ha convocado Junta General de Accionistas para los días 27 y 28 de septiembre de 2000, en primera y segunda convocatoria respectivamente.
Número de registro: 24569

10/08/2000
12:10
BODEGAS BILBAINAS, S.A.
Redenominación a Euros
El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 18/07/2000, adoptó el acuerdo de redenominar el capital social a euros, quedando fijado en 4.797.622,80 euros, representado por 798.280 acciones de 6,01 euros de valor nominal cada una.
Número de registro: 24240

26/10/1998
17:41
BODEGAS BILBAINAS, S.A.
Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
El Consejo de Administración de Bodegas Bilbainas, S.A., ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 12/11/98 y en segunda convocatoria el día 13/11/98.
Número de registro: 13799

04/06/1998
11:43
BODEGAS BILBAINAS, S.A.
Información adicional sobre cuentas anuales auditadas
Bodegas Bilbaínas, S.A. remite contestación a un requerimiento de esta CNMV, de fecha 29 de abril de 1998, en relación con la salvedad incluída por el auditor en el informe de auditoría correspondiente a las Cuentas Anuales individuales de 1997. La contestación y el requerimiento se incorporan al registro público de auditorías de esta CNMV.
Número de registro: 12343

27/04/1998
14:02
BODEGAS BILBAINAS, S.A.
Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de ì Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 14/05/98 y ì en segunda convocatoria, el siguiente día 15/05/98.
Número de registro: 11847

11/02/1998
00:00
BODEGAS BILBAINAS, S.A.
Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
Bodegas Bilbainas comunica que, con fecha 4/2/98, en Junta General ì Extraordinaria, se han tomado los siguientes acuerdos: 1º- Modificación de los artículos números 24, 27, 30 y 37 de los ì Estatutos Sociales. La propuesta de redacción definitiva de dichos ì artículos sería: "Articulo 24º.- El Consejo de Administración estará compuesto de un ì número de vocales no inferior a tres, ni superior a cinco, nombrados ì por la Junta General, quién está facultada para fijar su número en ì cada caso y dentro de los citados límites. Los administradores ejercerán su cargo durante el plazo de cinco años. ì Podrán ser reelegidos una o más veces, por periodos de igual duracción ì máximo". "Artículo 27º.- El Consejo de Administración se reunirá siempre que el ì Presidente lo disponga o cuando lo soliciten dos de sus vocales". "Artículo 30º.- Para ser consejero no se necesita tener la condición ì de accionista". "Artículo 37º (Primer parrafo).- Los ejercicios sociales terminarán el ì 30 de Junio de cada año". Bodegas Bilbainas remite informe preceptivo a los efectos previstos en ì el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anonimas. 2º.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración. 3º.- Nombramiento de consejeros en las personas de Don Jorge Raventós ì Artés, Don Magín Reventós Saenz y Don Fernando Calvo Arocena. Asimismo, Bodegas Bilbainas comunica que, con fecha 4/2/98, ha tenido ì lugar Consejo de Administración de esta sociedad, y en el mismo se ha ì nombrado Presidente a Don Jorge Raventós Artés.
Número de registro: 11131

22/01/1998
00:00
BODEGAS BILBAINAS, S.A.
Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
Bodegas Bilbaínas, S.A., comunica que por acuerdo del Consejo de ì Administración, celebrado el 13 de enero de 1998, se convoca Junta ì General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria el ì día 4 de febrero de 1998, a las 12 horas en la Sociedad Bilbaína sita ì en la c/ Navarra, nº 1 de esta villa de Bilbao, y en segunda ì convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar de ì los siguientes asuntos (resumen): 1. Modificación de los Artículos Estatutarios: 24º (número de ì Consejeros, duración del cargo), 27º (facultad para convocar reuniones ì del Consejo), 30º (sobre condiciones para ser Consejero), y 37º Primer ì párrafo (cambio de la fecha del ejercicio social). 2. Cese y nombramientos de Consejeros para adecuarlos a las ì modificaciones Estatutarias adoptadas. Tendrán derecho de asistencia cualquier titular de acciones, pero para ì tener voz y voto, se requiere además, que individualmente o agrupados ì ostenten la representación de 10 o más acciones. Adicionalmente, se adjunta informe presentado por el Consejo de ì Administración a los efectos previstos en el art. 144 de la L.S.A., ì sobre las modificaciones de los artículos estatutarios anteriormente ì mencionados.
Número de registro: 10938

14/07/1997
00:00
BODEGAS BILBAINAS, S.A.
Otros Hechos Relevantes
Se ha recibido certificación relativa a la reunión del Consejo de ì Administración de Bodegas Bilbaínas, S.A. en la que se aprobó por ì mayoría el Informe del Consejo de Administración de la compañía sobre ì la oferta pública de adquisición formulada por Ducde, S.A. que se ì adjunta. Según dicha certificación, los dos Consejeros que votaron en contra, ì lo hicieron, uno de ellos por entender el precio insuficiente, y el ì otro aduciendo además, motivos de vinculación personal y sentimental ì con la sociedad, que le hacían estar por encima de la oferta. El Consejero que se abstuvo, lo hizo por razones de equidistancia ì entre los que votaron a favor o en contra, y por no poseer una opinión ì muy firme en ninguno de los dos sentidos. Los dos Consejeros que opinaron de manera desfavorable, manifestaron ì su intención inicial de no acudir a la mencionada oferta con sus ì acciones, si bien uno de ellos se reservó el derecho de aceptar la ì misma. El Consejero que se abstuvo, manifestó que, siendo consecuente con su ì voto, se reservaba el derecho de aceptar o no aceptar la referida ì oferta.
Número de registro: 9697
- Relacionado con 9411 del 17/06/1997 (00:00)