BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.U. (EN LIQUIDACIÓN) «12345» Página 5 de 5 desde 01/07/1988 hasta 29/11/2024 26/04/2005 11:09 BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.U. (EN LIQUIDACIÓN) Otros sobre gobierno corporativo La Sociedad manifiesta que es una entidad domiciliada en España cuyos derechos de voto corresponden en su totalidad a BBVA, S.A. sociedad del Grupo BBVA, que ha presentado como hecho relevante con fecha 26/01/2005 su informe de gobierno corporativo el cual obra en poder de esa Comisión desde la fecha recibido. Número de registro: 57093 08/04/2005 15:30 BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.U. (EN LIQUIDACIÓN) Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales La sociedad remite los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Universal celebrada el día 30 de marzo de 2005.. Número de registro: 56701 21/02/2005 10:10 BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.U. (EN LIQUIDACIÓN) Ofertas públicas de suscripción y venta de renta fija y otros instrumentos La Sociedad remite rectificación del Hecho Relevante nº 55485 publicado el día 11/02/05. Número de registro: 55626 11/02/2005 14:17 BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.U. (EN LIQUIDACIÓN) Ofertas públicas de suscripción y venta de renta fija y otros instrumentos La Sociedad remite Nota de Aclaración al Folleto Informativo Completo correspondiente a la emisión de Participaciones Preferentes Serie B inscrita en los Registros Oficiales de la CNMV con fecha 17 de junio de 2004. Número de registro: 55486 11/02/2005 14:09 BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.U. (EN LIQUIDACIÓN) Ofertas públicas de suscripción y venta de renta fija y otros instrumentos La Sociedad remite Nota de Aclaración al Folleto Informativo Completo correspondiente a la emisión de Participaciones Preferentes Serie A inscrita en los Registros Oficiales de la CNMV con fecha 23 de diciembre de 2003. Número de registro: 55485 24/11/2004 08:18 BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.U. (EN LIQUIDACIÓN) Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales La sociedad informa del contenido de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada el 19 de noviembre de 2004. Número de registro: 54074 30/06/2004 09:06 BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.U. (EN LIQUIDACIÓN) Otros Hechos Relevantes La Sociedad comunica que el Consejo de Administración de BBVA Capital Finance S.A. Unipersonal, sociedad participada al 100% por Banco Bilbao Vizcaya S.A., ha acordado, dada su integración en el grupo BBVA, que las funciones de comité de auditoria en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 44/2002 de reforma del sistema financiero y disposiciones complementarias y en el artículo 26 de los Estatutos Sociales sean desempeñadas por el Comité de Auditoria y Cumplimiento de BBVA. Número de registro: 50893 29/06/2004 18:16 BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.U. (EN LIQUIDACIÓN) Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales La Sociedad comunica los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas. Número de registro: 50889 31/03/2004 08:07 BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.U. (EN LIQUIDACIÓN) Composición de otros órganos de gestión y control La Sociedad remite el Reglamento de la Comisión de Auditoría. Número de registro: 48560 15/03/2004 18:16 BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.U. (EN LIQUIDACIÓN) Composición del consejo de administración La Sociedad comunica que la Comisión de Auditoria constituida por el Consejo de Administración celebrado el día 12 de noviembre de 2003 cuenta con la siguiente composición: Presidente, D. Tomas Sanchez Zabala y Vocales,D. Juan Carlos García Pérez y D. Carlos Pertejo Muñoz. Número de registro: 48265 Página 5 de 5 «12345»
