ACCIONA, S.A.

Página 70 de 72

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

    • 01/04/1998
    • 00:00
    • ACCIONA, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • El Consejo de Administración de Grupo Acciona, S.A. ha acordado en su sesión celebrada el día 31/03/98 convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el 18/06/98 en primera convocatoria, y el 19/06/98 en segunda convocatoria con el siguiente Orden del Día: 1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Grupo Acciona, S.A. y consolidadas del Grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 1997. 2. Examen de los Informes de Gestión, individual de Grupo Acciona, S.A. y consolidado del Grupo del que es sociedad dominante, y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. 3. Aplicación del resultado del ejercicio social de 1997. 4. Reelección y nombramiento de Consejeros. 5. Fusión por absorción de Grupo Acciona, S.A., como sociedad absorbente, y sus sociedades filiales unipersonales Compañía Española de Protección y Seguridad Industrial, S.A. (en lo sucesivo, "Cepsisa"), y de Inversiones Europa-Ineuropa, S.A. (en lo sucesivo, "Ineuropa"), como sociedades absorbidas, de acuerdo con el proyecto de fusión aprobado por sus administradores, considerando balances de fusión los cerrados a 31/12/97. 6. Modificación de la denominación social y traslado del domicilio social, con la consiguiente modificación de los artículos 1º y 5º de los Estatutos Sociales. 7. Amortización de 245.260 acciones en autocartera, reducción del capital social en ptas. 245.260.000 con cargo a Reservas y consiguiente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales. 8. Modificación del número y valor nominal de las acciones de la Sociedad, canjeando cada una de las acciones en circulación por 6 nuevas acciones, con un valor nominal cada una de ellas de 167 ptas. por acción o, si resulta legalmente posible, un euro, aumentando o reduciendo el capital con cargo a Reservas en la cifra que resulte oportuna, teniendo en cuenta, en su caso, la relación de cambio entre la peseta y el euro oficialmente fijada, y consiguiente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales, con Delegación en el Consejo de Administración de la ejecución del acuerdo, en el marco de la regulación que resulte aplicable, incluyendo la determinación del momento más conveniente para su ejecución dentro del plazo de un año desde la aprobación por la Junta General, así como la solicitud de negociación de las nuevas acciones en bolsas de valores y otros mercados organizados. 9. Autorización al Consejo de Administración para acordar el aumento de capital social, dentro del plazo máximo de 5 años y hasta la mitad del capital social, en una o varias veces, en el momento, por la cuantía y al tipo de emisión que en cada caso considere conveniente, al amparo del artículo 153.1.b) de la LSA, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de 1994. 10. Autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones u otros títulos de renta fija, simples, convertibles o canjeables, hasta el importe nominal máximo legalmente permitido para obligaciones sin garantías, según el balance a 31/12/97 modificado en cuanto al capital, en su caso, por la reducción que se apruebe bajo el punto 7º anterior, dentro del plazo máximo de 5 años, en una o varias veces, en el momento, por la cuantía y con las características que el Consejo de Administración decida dentro de los límites legales, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de 1994. 11. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por la Sociedad o por sociedades de su Grupo, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de 1997. 12. Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo. 13. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, facultades para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta General. Se adjunta la documentación accesible por los accionistas, que incluye las cuentas anuales individuales y consolidadas del Grupo Acciona, S.A.
    • Número de registro: 11590
    • 20/01/1998
    • 00:00
    • ACCIONA, S.A.
    • Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera
    • J. Henry Schroder & Co. Limited ha adquirido 625.208 acciones del ì Grupo Acciona, equivalentes al 5,54% de su capital social. El paquete ì de títulos adquirido procede de la autocartera de Acciona que se ì originó como consecuencia de la fusión entre Cubiertas y Mzov y ì Entrecanales y Távora. Con posterioridad a esta adquisición, Schroders y SBC Warburg Dillon ì Read han procedido a realizar una colocación entre inversores ì institucionales nacionales y extranjeros. El 80% de la colocación se ì realizó entre inversores extranjeros (fundamentalmente británicos) y ì el 20% restante entre inversores institucionales nacionales. Ningún ì inversor adquirió en la colocación un porcentaje superior al 1% del ì capital social de la compañía.
    • Número de registro: 10926
      • Relacionado con 10891 del 16/01/1998 (00:00)
    • 16/01/1998
    • 00:00
    • ACCIONA, S.A.
    • Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera
    • Grupo Acciona comunica que el 15/1/98 ha vendido 625.208 acciones de ì su autocartera representativas de un 5,54% del capital, a una entidad ì financiera. El importe total de la operación asciende a 15.692 ì millones de pesetas, de los que 14.776 millones de ptas. corresponden ì a Grupo Acciona, S.A. Tras la enajenación de este paquete, la autocartera de la sociedad, ì que era del 7,71% del capital tras la fusión consumada en abril de ì 1997, quedará reducida al 2,17% del capital. Como es habitual en estos casos, Grupo Acciona, S.A. se ha ì comprometido frente al adquirente a no realizar sin su aprobación ì nuevas ventas de autocartera durante 90 días.
    • Número de registro: 10891
      • Relacionado con 10588 del 27/11/1997 (00:00)
    • 28/11/1997
    • 00:00
    • ACCIONA, S.A.
    • Información sobre dividendos
    • Grupo Acciona comunica el pago de un dividendo a cuenta de los ì resultados del ejercicio 1997 por un importe bruto de 165 ptas. por ì acción. El pago se realizará a partir del 2/1/98.
    • Número de registro: 2637
    • 27/11/1997
    • 00:00
    • ACCIONA, S.A.
    • Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera
    • Grupo Acciona comunica, en relación con las noticias aparecidas en los ì medios de comunicación sobre la enajenación o amortización de la ì autocartera y otras acciones de Grupo Acciona, lo siguiente: - La sociedad posee una autocartera del 7,7%, como resultado de la ì fusión con Entrecanales y Tavora y Eur acordada el 17/3/97, ì disponiendo de tres años desde la fusión para reducir la autocartera ì al 5%, de acuerdo con la LSA. - La sociedad mantiene en consideración todas las opciones posibles ì para la reducción de la autocartera, desde su amortización a su ì colocación por cualquier procedimiento, incluyendo combinaciones de ì varias de ellas. - La sociedad recibe frecuentes visitas de intermediarios financieros ì con propuestas. - La sociedad no ha adoptado ninguna decisión sobre el procedimiento ì ni, por tanto, el modo de reducción de la autocartera, pudiendo ì hacerlo en cualquier momento dentro del plazo legal de tres años.
    • Número de registro: 10588
      • Relacionado con 10891 del 16/01/1998 (00:00)
    • 05/05/1997
    • 00:00
    • ACCIONA, S.A.
    • Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones
    • Cubiertas (ahora Grupo Acciona) comunica que con fecha 28/4/97 se ha ì otorgado la escritura pública de fusión por absorción y de cambio de ì denominación social, en virtud de la cual se han formalizado los ì siguientes acuerdos adoptados en la Junta celebrada el 17/3/97: - La fusión por absorción de Entrecanales y Távora, S.A. y Eur, S.A. ì por Cubiertas y Mzov (ahora Grupo Acciona). - El cambio de denominación social de Cubiertas y Mzov, S.A. por la de ì Grupo Acciona, S.A. a partir del 27/4/97.
    • Número de registro: 8973
    • 29/04/1997
    • 00:00
    • ACCIONA, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • Cubiertas comunica que, de conformidad con lo acordado por la Junta de ì 17/3/97, a partir del 27/4/97 la Sociedad pasará a denominarse Grupo ì Acciona, S.A.
    • Número de registro: 8956
    • 25/04/1997
    • 00:00
    • ACCIONA, S.A.
    • Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones
    • Cubiertas comunica que ha aportado su División Inmobiliaria como rama ì de actividad a la sociedad Necso Entrecanales Cubiertas, S.A., ì participada por Cubiertas y Entrecanales y Tavora. Esta Sociedad, destinataria también de las ramas de actividad de ì construcción de Cubiertas, en un momento posterior y de las ramas de ì actividad de construcción inmobiliaria de Entrecanales, pasará a ser ì filial 100% de Cubiertas como resultado de la fusión, según lo ì previsto en el Proyecto de Fusión y lo acordado por las Juntas ì Generales de fusión de 17/3/97. Una vez completado el proceso de aportaciones a su favor, Necso ì Entrecanales Cubiertas integrará las ramas de actividad de ì construcción e inmobiliaria de los grupos fusionados.
    • Número de registro: 8926
Página 70 de 72