COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.

Página 28 de 31

desde 01/07/1988 hasta 28/11/2024

    • 24/04/1998
    • 00:00
    • COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • CLH comunica que con fecha 17/04/98, la Junta General Ordinaria de ì Accionistas, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: - Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, ì y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio de 1997, así ì como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. - Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio ì cerrado a 31/12/97 de 19.476.249.100 ptas., de la forma que se indica ì a continuación: * Aplicar a los resultados del ejercicio el dividendo ya ì distribuido de 12.470.404.100 ptas. * Distribuir como dividendo complementario la cantidad de ì 7.005.845.000 ptas., que se abonará a todas las acciones de la ì Compañía, clases A, C y D, a partir del día 30/04/98. - Ratificar el nombramiento como Consejeros de D. Amalio Graíñó ì Bertrand, D. Antoine Jonglez y D. José Antonio Santolaya Forgas. Reelegir como Consejeros, por un período de cinco años, a D. Amalio ì Graíño Bertrand, D. Antoine Jonglez y D. Luis Javier Navarro Vigil, ì continuando como miembros de la Comisión Ejecutiva D. Amalio Graíño ì Bertrand y D. Luis Javier Navarro Vigil. Determinar que el Consejo de Administración esté integrado por catorce ì miembros. - Prorrogar por un período de un año, ejercicio 1998, el nombramiento ì de la firma "Arthur Andersen y Cía., S. Com.", como Auditores de ì Cuentas de la Sociedad.
    • Número de registro: 11809
    • 22/04/1998
    • 00:00
    • COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.
    • Información sobre dividendos
    • Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A., en ejecución del ì acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas, ì celebrada el día 17/04/98, hará efectivo, a partir del próximo día ì 30/04/98, el pago de un dividendo complementario de los resultados del ì ejercicio 1997, con arreglo al siguiente detalle: - Importe íntegro: 100 ptas. - Retención 25%: 25 ptas. - Importe neto: 75 ptas. El dividendo se abonará a todas las acciones de la Compañía, clases A, ì C y D. Dicho pago se efectuará, con arreglo a las disposiciones vigentes, a ì través de las centrales y sucursales de los Bancos: Bilbao-Vizcaya, ì Central Hispano, Exterior de España y Santander.
    • Número de registro: 2841
    • 20/03/1998
    • 00:00
    • COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Logística de ì Hidrocarburos CLH, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de ì Accionistas que se celebrará el día 17/04/98, en primera convocatoria, ì o el día 18/04/98, en segunda convocatoria, para el caso de que a la ì primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a ì su celebración, siendo valederas para la segunda convocatoria las ì tarjetas expedidas para la primera. La Junta General Ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente ì Orden del Día: 1. Exámen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del ì Informe de Gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, ì correspondientes al ejercicio 1997, así como de la gestión del Consejo ì de Administración durante dicho ejercicio. 2. Exámen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de ì resultados del ejercicio cerrado a 31/12/97. 3. Nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros, según ì proceda así como determinación del número de componentes del Consejo. 4. Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. 5. Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ì ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares ì del al menos 100 acciones y las tengan inscritas, en el caso de las ì acciones de las Clases A y D en el correspondiente registro contable y ì las acciones de la Clase C en el libro-registro de acciones ì nominativas, ambas con cinco días de antelación al señalado para la ì celebración de la Junta.
    • Número de registro: 11447
    • 18/11/1997
    • 00:00
    • COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.
    • Información sobre dividendos
    • CLH comunica el pago de un dividendo a cuenta de los resultados del ì ejercicio 1997 a las acciones series A, C y D por un importe bruto de ì 178 ptas. por ación (133,5 ptas. netas). El pago se realizará a partir del 26/11/97.
    • Número de registro: 2618
    • 04/08/1997
    • 00:00
    • COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.
    • Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones
    • CLH comunica que el Consejo, en su reunión del 29/7/97, acordó la ì segregación de la rama de actividad de almacenamiento y suministro de ì combustibles y lubricantes a aeronaves en instalaciones aeroportuarias ì traspasando en bloque el patrimonio correspondiente a una Sociedad d ì enueva creación en la que la totalidad de las acciones son suscritas ì por CLH como socio único. La nueva sociedad se denomina CLH Aviación, S.A. y el valor asignado a ì la rama de actividad segregada es de 5.636.751.339 ptas., ì correspondiendo 3.500.000.000 ptas. a capital social, 1.774.974.106 a ì prima de emisión y 361.777.233 a reserva de revalorización.
    • Número de registro: 9902
    • 08/07/1997
    • 00:00
    • COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • CLH comunica los acuerdos más importantes adoptados por su Junta ì General Ordinaria celebrada el día 26/06/97: 1. Modificaciones en la composición del consejo de administración. 2. Determinar que el consejo de administración este integrado por 14 ì miembros. 3. Prorrogar por un período de un año (ejercicio 1997) el nombramiento ì de Arthur Andersen y Cía, S.Com., como auditores de cuentas de la ì sociedad. ì
    • Número de registro: 9635
      • Relacionado con 9310 del 06/06/1997 (00:00)
    • 03/07/1997
    • 00:00
    • COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.
    • Información sobre dividendos
    • CLH comunica el pago a partir del 09/07/97 de un dividendo ì complementario de los resultados del ejercicio 1996 a todas las ì acciones A, C y D por un importe bruto de 163 pts. por acción.
    • Número de registro: 2518
    • 06/06/1997
    • 00:00
    • COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • CLH comunica la convocatoria de Junta General Ordinaria a celebrar en ì el Salón de Actos de la Compañía en Madrid (Capitán Haya, 41) el día ì 26/6/97 a las 13 horas en primera convocatoria, o el día 27/6/97 en ì segunda. Destacan los siguientes puntos del orden del día: - Aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ì ejercicio 1996. - Nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros. - Prórroga del nombramineto de Auditores. Tienen derecho de asistencia los accionistas que posean o representen ì un mínimo de 100 acciones.
    • Número de registro: 9310
      • Relacionado con 9635 del 08/07/1997 (00:00)
Página 28 de 31