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GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.
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from 01/07/1988 to 12/09/2024
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12/05/1998
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GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.
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Announcements and resolutions of general shareholders meetings
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Acuerdos de la Junta General de Accionistas celebrada el día 30/04/98.
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Register number: 12030
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06/05/1998
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GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.
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Information on dividends
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La Junta General de Accionistas, celebrada el día 30/04/98, acordó ì
distribuir a todas las acciones de la Sociedad un dividendo ì
complementario de los resultados del ejercicio de 1997, de 75 ptas. ì
por acción, con retención del 25%, quedando un importe neto de 56,25 ì
ptas.
El pago se hará efectivo a partir del próximo día 11/05/98, actuando ì
como Entidad Pagadora el Banco Bilbao Vizcaya, mediante su ì
presentación al cobro por parte de las Entidades Adheridas, siguiendo ì
las normas de funcionamiento del Servicio de Compensación y ì
Liquidación de Valores, S.A.
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Register number: 2862
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04/05/1998
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GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.
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Other announcements
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La Junta General de la Sociedad, celebrada el día 30/04/98, aprobó la ì
constitución de la Fundación Catalana Occidente, ratificando los ì
acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de fecha 27/11/91.
La Fundación Catalana Occidente, es una fundación cultural, con una ì
dotación inicial de 10 millones de ptas., a través de la cual la ì
Sociedad canalizará su actividad de mecenazgo cultural y científico.
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Register number: 2856
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31/03/1998
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GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.
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Announcements and resolutions of general shareholders meetings
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El Consejo de Administración de Catalana Occidente, S.A. ha acordado ì
convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a ì
celebrar en primera convocatoria el día 30/04/98, siendo la segunda el ì
día 04/05/98 para deliberar y resolver el siguiente orden del día:
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del ì
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 1997.
2. Distribución de resultados del ejercicio de 1997.
3. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe ì
de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio de ì
1997.
4. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
5. Nombramiento y reelección de Consejeros.
6. Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas.
7. Autorización para adquirir acciones propias.
8. Aumento del capital social en la suma de 3.000.000.000 ptas., ì
consistiendo el contravalor del aumento en la transformación de ì
reservas de libre disposición, mediante la emisión de nuevas acciones ì
de las mismas características que las actuales y, en su consecuencia, ì
modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales, delegando su ì
ejecución en el Consejo de Administración. Solicitud de admisión a ì
negociación en Bolsa de las nuevas acciones.
9. Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital ì
social de acuerdo con lo establecido en el art. 153, 1, b) de la LSA y ì
consecuente modificación del artículo transitorio primero de los ì
Estatutos Sociales.
10. Establecimiento de un Registro de accionistas de la Sociedad y de ì
obligaciones de información en caso de fiducia, con introducción de un ì
art. 5 bis en los Estatutos Sociales.
11. Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de la ì
Sociedad relativos a la constitución de la Fundación Catalana ì
Occidente.
12. Aprobación del acta de la Junta, acuerdos conexos y ì
complementarios de los anteriores y delegación de facultades para la ì
ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.
Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que acrediten ì
a su favor 50 o más acciones.
Se adjunta Informe sobre las modificaciones estatutarias propuestas a ì
la Junta General.
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Register number: 11575
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27/03/1998
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GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.
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Announcements and resolutions of general shareholders meetings
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El Consejo de Administración de Catalana Occidente, S.A. de Seguros y ì
Reaseguros, celebrado el día 26/03/98, acordó convocar Junta General ì
de Accionistas para el próximo día 30/04/98, estando incluído dentro ì
del orden del día de la Junta el siguiente punto:
"Aumento del capital social en la suma de 3.000.000.000 de ptas., ì
consistiendo el contravalor del aumento en la transformación de ì
reservas de libre disposición, mediante la emisión de nuevas acciones ì
de las mismas características que las actuales y, en su consecuencia, ì
modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales, delegando su ì
ejecución en el Consejo de Administración. Solicitud de admisión a ì
negociación en Bolsa de las nuevas acciones. ì
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Register number: 11521