Engine for Warned Companies
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Search for CNMV´s public warnings
Date | Targeted companies | Document | Document (English) | Comments |
07/12/2021 |
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1875 FINANCE (LUXEMBOURG) SA (CLON)
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| QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA INFO@1875FINANCE.ES, NO GUARDA RELACIÓN CON 1875 FINANCE (LUXEMBOURG) SA (HTTPS://1875.LU/), DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO EN LIBRE PRESTACIÓN (SIN ESTABLECIMIENTO) CON EL Nº 4.229. |
07/12/2021 |
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| QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA CONTACT@BS-SECURE.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON BANCO DE SABADELL, S.A., DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO ENTIDAD DE CRÉDITO QUE PRESTA SERVICIOS DE INVERSIÓN CON EL Nº 81. |
07/12/2021 |
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| QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA GREGORY.CARRE@GV-CORPORATE.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. (ANTES DENOMINADA GVC GAESCO BEKA S.V., S.A.), DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO SOCIEDAD DE VALORES CON EL Nº 182. |
20/12/2021 |
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HTTPS://24FUNDS.IO/ES
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SAMIKI PARTNERS LTD
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20/12/2021 |
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HTTPS://ADVALIANCE.COM
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ADVALIANCE LTD
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27/12/2021 |
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HTTPS://ALPARI.COM/ES/
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ALPARI LIMITED
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20/12/2021 |
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20/12/2021 |
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HTTPS://CLYDETRADE.CO/ES/
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TETRIS GROUP
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27/12/2021 |
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HTTPS://DCMGROUP.IO/
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DCMGROUP
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20/12/2021 |
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HTTPS://EVOLUTIONTRADINGCENTER.COM/
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EVOLUTION TRADING CENTER
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Consultation criteria: By type unauthorised entities, From 01/12/2021, To 31/12/2021.