Listado de entidades advertidas
Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.
Página 102 de 1225
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
08/11/2023 | No autorizadas |
-
NORTHERN TRUST IRELAND (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DECLAN.FOLEY@NORTHERNTRUST.EU.COM,
NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE. |
08/11/2023 | No autorizadas |
-
SITKA ICAV (CLONE)
-
HTTPS://SITKAICAV.COM/ (CLONE)
-
HTTP://WWW.CORP-SITKA.COM (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@SITKAICAV.COM , INFO@SITKAICAV.COM Y ACCOUNTS@CORP-SITKA.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI. |
08/11/2023 | No autorizadas |
-
VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES IRELAND LIMITED (CLONE)
-
WWW.VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM Y JASON.KNIGHT@VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE. |
28/09/2022 | No autorizadas |
-
SEI INVESTMENTS (CLONE)
-
WWW.SEIINVESTMENT.COM (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS Y CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, SEI INVESTMENTS. |
28/09/2022 | No autorizadas |
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, INVESTEC EUROPE LIMITED, ADEMÁS DE ALGUNOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN EL REINO UNIDO, INVESTEC BANK PLC Y INVESTEC WEALTH & INVESTMENT LIMITED |
26/07/2023 | No autorizadas |
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL MAIL INVESTORRELATIONS@DANSKEBONDS.COM , PARA SUPLANTAR A LA ENTIDAD ORIGINAL |
28/09/2022 | No autorizadas |
-
WAKAM / WAKAM ASSURANCES / WAKAM INSURANCES (CLONE)
-
WWW.WAKAM.IE (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA |
15/06/2022 | No autorizadas |
-
AUTOCRYPTOTRADE (CLONE)
-
WWW.AUTOCRYPTOTRADE.COM (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA USÓ DE MANERA FRAUDULENTA EL NÚMERO DE REGISTRO DE UNA ENTIDAD LEGALMENTE REGISTRADA EN IRLANDA |
15/06/2022 | No autorizadas |
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA SE COMUNICA DESDE DIRECCIONES DE CORREOS COMO INFO@ISA-CO.UK , APPLY@CREDIT-SUISSE.PRU-CO.UK , INFO@YES-CO.UK , APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN CREDIT SUISSE |
26/07/2023 | No autorizadas |
-
APEL FINANCIAL DISTRIBUTION (CLONE)
-
HTTPS://APELFINANCIAL.COM/ (CLONE)
-
APEL FINANCIAL (CLONE)
-
HTTPS://APEL-FINANCIAL.COM/ (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA ALGUNOS DATOS COMO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO PARA SUPLANTAR A LA ENTIDAD AUTORIZADA APEL FINANCIAL DISTRIBUTION SERVICES LIMITED. |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.