Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
31/05/2023	No autorizadas	WWW.SHARKOPTION.COM		HCMC (GRECIA)
31/05/2023	No autorizadas	WWW.SWISS24.IO		HCMC (GRECIA)
31/05/2023	No autorizadas	QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A. (CLONE) HTTPS://WWW.MON-ACCES-PERSONNEL.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD LUXEMBURGUESA QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A.,DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO Y SUJETA A LA SUPERVISIÓN DE LA CSSF. PARA PONERSE EN CONTACTO CON LOS INVERSORES USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDOS@QUILVESTEUROPE.COM . LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO NO TIENE NINGÚN VÍNCULO CON LOS HECHOS MENCIONADOS
31/05/2023	No autorizadas	COIN OPTION / COIN OPTION BANK EUROPE S.A. HTTPS://GOCOINOPTIONS.COM/#/HOME		CSSF (LUXEMBURGO)
31/05/2023	No autorizadas	INTERNATIONAL MARKETSLIVE INC. (IM MASTERY ACADEMY) HTTPS://IM.ACADEMY/		CSSF (LUXEMBURGO)
24/05/2023	No autorizadas	TERNARY GROUP FX WWW.TERNARYGROUPFX.COM		FCA (REINO UNIDO)
24/05/2023	No autorizadas	CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, LOGO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED.
24/05/2023	No autorizadas	BANTRY LOAN SERVICE HTTPS://BANTRYLOANSERVICE.COM/		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	No autorizadas	DOJO LOAN WWW.DOJOLOANS.UK		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	No autorizadas	ARCH INVEST ICAV (CLONE) HTTPS://ARCHINVEST-ICAV.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.