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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
26/07/2023No autorizadas
  • AXONIC ICAV (CLONE)
  • HTTPS://WWW.AXONICICAV.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/07/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL MAIL INFO@AXONICICAV.COM , ACCOUNTS@AXONICICAV.COM PARA SUPLANTAR A LA ENTIDAD ORIGINAL
15/06/2022No autorizadas
  • APPLETRADE LTD
  • WWW.APPLETRADE.DE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/06/2022No autorizadas
  • TRADING GLOBAL SWAPS FINANCIAL INC.
  • WWW.TRADINGGLOBALSWAPS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/02/2021No autorizadas
  • FUNDING CAPITALE
  • HTTPS://FUNDINGCAPITALE.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/02/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/02/2021No autorizadas
  • FX LEADER
  • HTTPS://WWW.FX-LEADER.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/02/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
03/05/2018No autorizadas
  • TOTAL INTERNATIONAL C.P.A. LTD (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/01/2024No autorizadas
  • AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV (CLONE)
  • WWW.AMBERCAPITALICAV.COM (CLONE)
  • WWW.CORP-AMBER.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
06/07/2022No autorizadas
  • INTERACTIVETRADE
  • WWW.INTERACTIVETRADE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/03/2018No autorizadas
  • RESONANCE CAPITAL (IRLANDA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/03/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/01/2024No autorizadas
  • QUANTUM IRELAND ICAV (CLONE)
  • WWW.QUANTUMIRELANDICAV.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI QUANTUM IRELAND ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.