Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
14/10/2015	No autorizadas	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS)
13/04/2016	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS)
19/08/2003	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		CBF (BELGICA)	FONDOS NIGERIANOS
30/01/2019	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	ADVIERTE DE EMPRESAS QUE OPERAN DE MANERA FRAUDULENTA HACIENDOSE PASAR POR ENTIDADES REGISTRADAS (CLON) O CON AUTORIZACIÓN DE LOS REGULADORES, Y OFRECE CONSEJOS PARA PREVENIR ESTOS CASOS.
17/03/2021	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	USO FRADUDULENTO DE NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA FSMA
10/01/2018	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	USO FRADUDULENTO DE NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA FSMA Y DE OTRAS AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN FINANCIERA
10/01/2018	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	REITERACION DE LA ADVERTENCIA SOBRE LOS RIESGOS DE ACEPTAR OFERTAS DE INVERSIÓN EN DIAMANTES. TESTIMONIOS DE AFECTADOS Y CONSEJOS DEL REGULADOR
14/10/2015	No autorizadas	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS)
31/10/2018	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	CONSEJOS DE LA FSMA PARA PREVENIR FRAUDES CON PLATAFORMAS DE ICO’S Y ENLACE A LISTADO DE PLATAFORMAS NO REGULADAS.
04/10/2017	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)