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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
08/11/2023No autorizadas
  • NORTHERN TRUST IRELAND (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/11/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DECLAN.FOLEY@NORTHERNTRUST.EU.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE.
28/09/2022No autorizadas
  • MERIT KAPITAL / MERIT FIXED INCOME FUND LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y AUTORIZADAS POR CYSEC
28/09/2022No autorizadas
  • BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT IRELAND (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y EL NÚMERO DE REGISTRO, DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
15/02/2023No autorizadas
  • LOANS DELUXE
  • WWW.LOANSDELUXE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
08/11/2023No autorizadas
  • SITKA ICAV (CLONE)
  • HTTPS://SITKAICAV.COM/ (CLONE)
  • HTTP://WWW.CORP-SITKA.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/11/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@SITKAICAV.COM , INFO@SITKAICAV.COM Y ACCOUNTS@CORP-SITKA.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
01/02/2017No autorizadas
  • DRAKEFIELD CORPORATE PARTNERS (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2017 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/02/2023No autorizadas
  • DEUTSCHE BANK AG (CLONE)
  • DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED (CLONE)
  • WWW.INVEST-IRELAND.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LAS ENTIDADES ADVERTIDAS UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA DEUTSCHE BANK AG Y DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED
24/05/2023No autorizadas
  • IRISH LENDS
  • HTTPS://IRISHLENDS.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
08/11/2023No autorizadas
  • FNZ EUROPE (CLONE)
  • WWW.FNZEUROPE.EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/11/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@FNZEUROPE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
15/02/2023No autorizadas
  • GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y REINO UNIDO GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED Y GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.