Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
07/06/2023	No autorizadas	MAGNA FINANCE HOLDINGS HTTPS://MAGNAFINANCEHOLDINGS.COM/		CBI (IRLANDA)
07/06/2023	No autorizadas	JPAB FINANCE HTTPS://JPAB-FINANCE.COM/		CBI (IRLANDA)
26/04/2023	No autorizadas	IRISH RATE TRACKER WWW.IRISHTRACKER.COM		CBI (IRLANDA)
06/09/2017	No autorizadas	GENWORTH CONSULTANT GROUP (USA)		CBI (IRLANDA)
01/02/2023	No autorizadas	CRYPTOGM WWW.CRYPTOGM.COM		CBI (IRLANDA)
01/02/2023	No autorizadas	I-CRYPTOGM WWW.I-CRYPTOGM.COM		CBI (IRLANDA)
07/06/2023	No autorizadas	FINCLUDE VERGE (MARCA COMERCIAL DE VERGE CAPITAL LIMITED) (CLONE) HTTPS://IT-FINCLUDEVERGE.ORG (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, HA CLONADO LOS DATOS (RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN Y NÚMEROS CRO DEL BANCO CENTRAL) DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA LLAMADA VERGE CAPITAL LIMITED T/A FINCLUDE, QUE ESTÁ AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
03/08/2022	No autorizadas	VARIOS IRLANDA (CLONE)		CBI (IRLANDA)	EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA ADVIERTE SOBRE UNA ENTIDAD QUE USANDO, ENTRE OTRAS, LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK , HA UTILIZADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA ING BANK NV.LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ING BANK NV.
01/02/2023	No autorizadas	ALTRIA-CAPITALS HTTP://WWW.ALTIRA-CAPITALS.COM		CBI (IRLANDA)
27/07/2022	No autorizadas	PARKER PRIME HTTPS://PARKER-PRIME.COM HTTPS://CLIENTZONE.PARKER-PRIME.COM		CBI (IRLANDA)