Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
05/06/2024	No autorizadas	SOCIETY MONEY GROUP HTTPS://SOCIETYMONEYGROUP.COM/#		CBI (IRLANDA)
10/01/2024	No autorizadas	PORTFOLIO INVESTMENT ICAV (CLONE) WWW.PORTFOLIOINVESTMENTICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PORTFOLIO INVESTMENT ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
08/11/2023	No autorizadas	ELITE WEALTH MANAGEMENT (CLONE) HTTP://WWW.ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CHARLES.PHILLIPS@ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR LA CSSF DE LUXEMBURGO ELITE WEALTH MANAGEMENT SIF-SICAV S.A.
10/01/2018	No autorizadas	KYBURG FINANCIAL GMBH (SUIZA)		CBI (IRLANDA)
10/01/2024	No autorizadas	WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC (CLONE) HTTPS://WWW.WINTONFUNDMANAGEMENT.IE/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC CB100183057, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
05/06/2024	No autorizadas	INCENTIVE INVESTMENT FUNDS PLC (CLONE) WWW.INCENTIVEINVESTMENT.COM (CLONE) INCENTIVEINVEST.COM (CLONE) HTTPS://INCENTIVEPLC.IE (CLONE) HTTPS://INCENTIVEINVEST.ONLINE/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA CARGO.NOMBRE@INCENTIVEINVEST.COM Y OTRAS COMO ACCOUNTS@INCENTIVEINVEST.COM , INFO@INCENTIVEPLC.IE E INFO@INCENTIVEINVEST.COM HA SUPLANTADO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA INCENTIVE INVESTMENT FUNDS PLC (CBI00134801), CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
08/11/2023	No autorizadas	VENTURE WEALTH (CLONE) WWW.VENTURE-WEALTH.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VENTURE-WEALTH.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI VENTURE WEALTH LIMITED.
10/01/2024	No autorizadas	BLARNEY FINANCE GROUP (CLONE) HTTPS://WWW.BLARNEYFINANCEGROUP.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI E&L CREDIT LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
13/03/2024	No autorizadas	FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE) WWW.FINECOPORTAL.COM (CLONE) WWW.FINECOGLOBALCLIENTS.COM (CLONE) WWW.FINECOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE) WWW.FINECOSECURECLIENTS.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@FINECOGLOBALCLIENTS.COM , H.JONES@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , ADMIN@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , J.KELLY@FINECOSECURECLIENTS.COM , Y ACCOUNTS@FINECOPORTAL.COM HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
02/03/2022	No autorizadas	TC NEW HORIZON (CLONE) WWW.TCNEWHORIZON.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y DE DENOMINACIÓN TC NEW HORIZON GLOBAL BALANCED FUND Y TC NEW HORIZON ICAV.