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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
25/10/2006No autorizadas
  • BANKERS TRUST INTERNATIONAL
  • WWW.BTIPLCONLINE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/10/2006 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 
12/07/2006No autorizadas
  • BANKERS TRUST INTERNATIONAL
  • WWW.BTIPLCONLINE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/07/2006 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 
19/07/2006No autorizadas
  • BANKERS TRUST INTERNATIONAL
  • WWW.BTISECUREPLC.COM
  • WWW.BTIPLCONLINE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/07/2006 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 
08/09/2021No autorizadas
  • BANKDEFX LTD
  • HTTPS://BANKDEFX.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2021 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
13/04/2011No autorizadas
  • BANK SEWELL & RAYDELL
  • WWW.SEWELLRAYDELL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/04/2011 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
11/01/2023No autorizadas
  • BANK OF LUNAR LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://BANKOFLUNAR.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON EL FIN DE ENGAÑAR AL PÚBLICO
02/08/2023No autorizadas
  • BANK OF IRELAND ASSET MANAGEMENT (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/08/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA AUTORIZADA EN IRLANDA THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF IRELAND CUYA MARCA COMERCIAL ES BANK OF IRELAND
10/01/2024No autorizadas
  • BANK OF IRELAND (CLONE)
  • BANK OF IRELAND UK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEX.RYAN@BOI.EU.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI BANK OF IRELAND, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
05/08/2020No autorizadas
  • BANK OF IRELAND (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/08/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
31/03/2010No autorizadas
  • BANK OF FAMILY
  • WWW.BANKOFFAMILY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2010 (ventana nueva) JFSC (JERSEY) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.