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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
27/07/2022No autorizadas
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AB-INVESTMENT.NET UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO AB INVESTMENT S.A.
26/10/2022Otras advertencias
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE EMAILS ENVIADOS DESDE EL CORREO ELECTRÓNICO, CSSF@DEPOSIT-PROTECTION.ONLINE, HACIÉNDOSE PASAR POR LA CSSF
27/07/2022No autorizadas
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE, USANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BEI-EPARGNE.COM, SE PRESENTAN COMO EMPLEADOS DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)
19/04/2017Otras advertencias
  • VARIOS MALTA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2017 (ventana nueva) MFSA (MALTA)ADVERTENCIA SOBRE EL SITIO WEB <HTTPS://WWW.ONECOIN.EU/EN/> Y UNA PÁGINA DE FACEBOOK TITULADA "ONECOIN MALTA" QUE ESTÁN PROMOVIENDO LO QUE PARECE SER UNA MONEDA VIRTUAL CON EL NOMBRE DE "ONECOIN".
04/08/2004Otras advertencias
  • VARIOS MALTA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/08/2004 (ventana nueva) MFSA (MALTA)ADVERTENCIA GENERICA
20/10/2004Otras advertencias
  • VARIOS MALTA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2004 (ventana nueva) MFSA (MALTA)PHISHING
28/10/2009Otras advertencias
  • VARIOS MEJICO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/10/2009 (ventana nueva) CNBV (MEJICO)MERCADO ILEGAL DE "BONOS VIEJOS"
12/05/2004Otras advertencias
  • VARIOS VENEZUELA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/05/2004 (ventana nueva) VEN (VENEZUELA)EMISION FRAUDULENTA
09/02/2011No autorizadas
  • VAUGHAN EQUITIES, LLC.
  • WWW.VAUGHANEQUITIESLLC.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/02/2011 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
18/07/2007No autorizadas
  • VAULTING COMPANY LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/07/2007 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.