Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
20/03/2024 | No autorizadas |
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CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
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HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
27/03/2024 | No autorizadas |
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COMMERZBANK EUROPE (CLONE)
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WWW.COMMERZ.IE (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@COMMERZ.IE ,
MICHAEL.OREILLY@COMMERZ.IE Y JACOB.POTTS@COMMERZ.IE, HA CLONADO LOS DETALLES (NOMBRE O PARTE DEL MISMO) DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA ALEMANA COMMERZBANK AG, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
13/03/2024 | No autorizadas |
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BRENT CAPITAL LIMITED (CLONE)
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WWW.BRENTCAPLIMITED.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BRENTCAPLIMITED.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN REINO UNIDO CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
20/03/2024 | No autorizadas |
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VIRTUFINANCE (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
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VIRTUFINANCIAL (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
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HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
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VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
27/03/2024 | No autorizadas |
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RIVOBANC
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WWW.RIVOBANC.COM
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WWW.RIVOBANC.IO
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| CBI (IRLANDA) | |
09/03/2016 | No autorizadas |
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| CBI (IRLANDA) | |
27/03/2024 | No autorizadas |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MICHAEL.NANGLE@EBSAM.IE , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL CBI EBS DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
27/03/2024 | No autorizadas |
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MERCER (IRELAND) LIMITED (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MARK.RYAN@MER-FINANCIAL-PLANNING.COM , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA MERCER (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
13/03/2024 | No autorizadas |
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FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE)
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WWW.FINECOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOGLOBALCLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOSECURECLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOPORTAL.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@FINECOGLOBALCLIENTS.COM , H.JONES@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , ADMIN@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , J.KELLY@FINECOSECURECLIENTS.COM , Y
ACCOUNTS@FINECOPORTAL.COM HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
01/06/2016 | No autorizadas |
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ARCHIPEL FUND (CLON)
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WWW.ARCHIPELFUND.COM
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACION |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.