Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
24/05/2023	No autorizadas	ARCH INVEST ICAV (CLONE) HTTPS://ARCHINVEST-ICAV.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
24/05/2023	No autorizadas	IRISH LENDS HTTPS://IRISHLENDS.UK		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	No autorizadas	WALSH MONEY WWW.WALSHMONEY.COM		CBI (IRLANDA)
17/05/2023	No autorizadas	BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
10/11/2022	No autorizadas	AROX CAPITAL HTTP://WWW.AROXCAPITAL.COM		CBI (IRLANDA)
10/11/2022	No autorizadas	HIGHTRADEPROFX HTTP://WWW.HIGHTRADEPROFX.COM		CBI (IRLANDA)
10/11/2022	No autorizadas	BITENGECKO WWW.BITENGECKO.COM		CBI (IRLANDA)
10/11/2022	No autorizadas	SHIFT HOLDINGS LIMITED WWW.SHIFT-HOLDINGS.COM		CBI (IRLANDA)
29/11/2017	No autorizadas	GLOBAL FINANCIAL PROTECTION COMMISSION (USA)		CBI (IRLANDA)
29/11/2017	No autorizadas	MAXWELL FINANCIAL SERVICES (USA)		CBI (IRLANDA)