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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
03/04/2024No autorizadas
  • MYLOANSCLICK
  • HTTPS://WWW.MYLOANSCLICK.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
22/03/2023No autorizadas
  • CITIBANK EUROPE PLC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/03/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DE MANERA FRAUDULENTA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE CITIBANK EUROPE PLC
12/01/2022No autorizadas
  • INDUS LOANS (CLONE)
  • WWW.INDUSLOANS.CO.UK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/01/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
12/01/2022No autorizadas
  • ONESHARE PLC (CLONE)
  • WWW.ONESHAREPLC.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/01/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN ONESHARE PLC
07/06/2023No autorizadas
  • BAD CREDIT LOANS IRELAND
  • WWW.BADCREDITLOANSIRELAND.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
07/09/2016No autorizadas
  • COSTELLO & RUBIN ATTORNEYS AT LAW (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/09/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/04/2021No autorizadas
  • DAVY BONDS (CLONE)
  • WWW.DAVYBONDS.COM (CLONE)
  • WWW.DAVYGROUPBONDS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/04/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA J & E DAVY.
27/09/2023No autorizadas
  • ACTIVE PENSION INVESTMENT LTD
  • ACTIVE PENSION INVESTMENTS
  • API (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/09/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
07/06/2023No autorizadas
  • JPAB FINANCE
  • HTTPS://JPAB-FINANCE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
03/04/2024No autorizadas
  • SCALE FINANCES (CLONE)
  • WWW.SCALEFINANCES.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SCALEFINANCES.COM Y EL CHAT <HTTPS://T.ME/LOANTEAM1/>, HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD E&L CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.