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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
18/10/2023No autorizadas
  • J P MORGAN PRIVATE BANK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/10/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE Y DIRECCIÓN REGISTRADA, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI J.P. MORGAN IRELAND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
16/01/2019No autorizadas
  • TRADE CAPITAL/TRADE CAPITAL INVESTMENTS LLC (SUIZA)
  • HTTPS://TRADECAPITAL.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/01/2019 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
11/10/2023No autorizadas
  • BMK LOANS
  • HTTPS://WWW.BMKLOANS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/10/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/09/2016No autorizadas
  • 3G EQUITY PARTNERS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/10/2021No autorizadas
  • BLACKWALL UCITS PLATFORM ICAV (CLONE)
  • HTTPS://BLACKWALL-PLATFORM.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/10/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA BLACKWALL UCITS PLATFORM ICAV.
27/10/2021No autorizadas
  • NOE P&I DAC (CLONE)
  • WWW.NORTHOFENGLANDPEL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/10/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA DENOMINADA NORTH OF ENGLAND P&I DAC.
27/10/2021No autorizadas
  • IVI UMBRELLA FUND PLC / IVI FUNDS PLC (CLONE)
  • HTTPS://IVIFUNDSPLC.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/10/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA IVI UMBRELLA FUND PLC.
19/12/2018No autorizadas
  • CROWN MERGERS & ACQUISITIONS INC. (USA)
  • HTTP://CROWNMA.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/12/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/07/2022No autorizadas
  • FIRE FINANCIAL SERVICES OPERANDO COMO FIRE ACCOUNT (CLONE)
  • HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FIREACCOUNTS (CLONE)
  • FIREACCOUNT.ORG (CLONE)
  • HTTPS://FIREACCOUNT-IRELAND.WIXSITE.COM (CLONE)
  • HTTPS://FIREACCOUNT.WIXSITE.COM (CLONE)
  • HTTPS://IEFIREACCOUNT.WIXSITE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA FIRE FINANCIAL SERVICES QUE OPERA COMO FIRE.COM Y FIRE
14/11/2018No autorizadas
  • COLEMAN-WELCH CONSULTING GROUP LLC (USA)
  • HTTP://COLEMAN-WELCHCONSULTING.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/11/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.