Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
23/08/2023	No autorizadas	WWW.BITMETALITFX.COM BITMETALITFX		FCA (REINO UNIDO)
23/08/2023	No autorizadas	WWW.BITFOREXTRADES.LIVE BITFOREX TRADE / BITFOREXTRADE		FCA (REINO UNIDO)
30/08/2023	No autorizadas	SOUTH PASS PARTNERS WWW.SOUTHPASSPARTNERS.COM		FSMA (BELGICA)
30/08/2023	No autorizadas	MAY CAPITAL GROUP WWW.MAYCAPITALGROUP.COM		FSMA (BELGICA)
30/08/2023	No autorizadas	IWL CONSULTING WWW.IWLCONSULTING.COM		FSMA (BELGICA)
30/08/2023	No autorizadas	HTTPS://WEBTRADER.EUOCTAFX.COM WEBTRADER.EUOCTAFX.COM		HCMC (GRECIA)
30/08/2023	No autorizadas	LINCOLNFX.CAPITAL (CLONE) HTTPS://LINCOLNFX.CAPITAL (CLONE)		HCMC (GRECIA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA TRATA DE SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA A LAS ENTIDADES DEL REINO UNIDO LINCOLN FINANCE LTD Y LINCOLN FINANCIAL SERVICES LTD
30/08/2023	No autorizadas	BGL BNP PARIBAS (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS QUE, USANDO DIRECCIONES DE CORREO QUE SIGUEN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BGL-GESTIONPRIVEE.COM, HAN TRATADO DE SUPLANTAR, CON FINES FRAUDULENTOS, LA IDENTIDAD DE BGL BNP PARIBAS, QUE NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON ESAS PERSONAS.
30/08/2023	No autorizadas	COINFLUX TRADES MARKETS / COINFLUX TRADES LTD WWW.CFT-INNOVATIONMARKETS.ONLINE		FCA (REINO UNIDO)
30/08/2023	No autorizadas	TRADEX / TRADE X WWW.TRADEXION.COM		FCA (REINO UNIDO)