Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
30/08/2023	No autorizadas	BLISS FOREX WWW.BLISS-FOREX.COM		FCA (REINO UNIDO)
30/08/2023	No autorizadas	ZENITHQUARRYMINING WWW.ZENITHQUARRYMINING.COM		FCA (REINO UNIDO)
30/08/2023	Otras advertencias	SWISS INVESTMENT SOLUTION		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN TIENE MOTIVOS PARA SOSPECHAR QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA ESTÁ OFRECIENDO AL PÚBLICO SUS PROPIAS ACCIONES EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
30/08/2023	No autorizadas	DMA.GD-ACCESPRIVE.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA INTENTA SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LBR INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
30/08/2023	No autorizadas	GLOBALS-LTTDIAA WWW.GLOBALS-LTTDIAA.COM		FCA (REINO UNIDO)
06/09/2023	No autorizadas	KENSINGTON UCITS ICAV (CLONE) HTTPS://WWW.KENSINGTONUCITSICAV.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL.
06/09/2023	No autorizadas	RBS ASSET MANGEMENT (DUBLIN) LIMITED (CLONE) WWW.RBSDUBLIN.COM (CLONE) WWW.RBS-DUBLIN.COM (CLONE) WWW.RBSINTERNATIONAL.IE (CLONE) WWW.RBSIRELAND.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL.
06/09/2023	No autorizadas	FINIO FINANCE HTTP://FINIOFINANCE.UK/		CBI (IRLANDA)
06/09/2023	No autorizadas	BANKING CIRCLE S. A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	EL BANCO BANKING CIRCLE S.A. NO ESTÁ RELACIONADO CON LAS PERSONAS DESCONOCIDAS QUE OFRECEN LOS SERVICIOS DE FORMA FRAUDULENTA.
06/09/2023	No autorizadas	GREEN WOOD INTERNATIONAL AG		BAFIN (ALEMANIA)	LA ENTIDAD HA SIDO ADVERTIDA DEBIDO AL OFRECIMIENTO DE DERECHOS CONTRACTUALES DE PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DE LA ENTIDAD, SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE (INCUMPLIMIENTO NORMATIVA FOLLETOS).