Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
20/12/2023	No autorizadas	DEGIROCFD GROUP HTTPS://CLIENT.DEGIROCFD.COM HTTPS://DEGIROCFD.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
28/12/2023	No autorizadas	CONCLAVIO.COM		HCMC (GRECIA)
28/12/2023	No autorizadas	EKATOMMYRIOUXOS.GR		HCMC (GRECIA)
28/12/2023	No autorizadas	HTTPS://CEDRAIM.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA (JUNTO CON ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS) ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA CEDRA INVESTMENT MANAGEMENT S.À R.L., CON QUIEN NO TIENE NINGUNA RELACIÓN.
28/12/2023	No autorizadas	BTC20.COM HTTPS://BTC20.COM		FSMA (BELGICA)
28/12/2023	No autorizadas	CNR INVEST (CLONE) ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/PREVIEW (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR LA FSMA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LLAMADA CNR INVEST
10/01/2024	No autorizadas	BLARNEY FINANCE GROUP (CLONE) HTTPS://WWW.BLARNEYFINANCEGROUP.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI E&L CREDIT LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024	No autorizadas	DOLMEN STOCKBROKERS HTTP://DOLMENBROKERS.COM		CBI (IRLANDA)
10/01/2024	No autorizadas	BITBLANCO WWW.BITBLANCO.CO HTTPS://WEBTRADER.BITBLANCO.CO		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/01/2024	No autorizadas	ITOROSTOCKS / ITORO-CAPITAL HTTPS://ITORO-CAPITAL.CO		CBI (IRLANDA)