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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
19/06/2024No autorizadas
  • AXA BANQUE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @AXA-EUROPE-PATRIMOINE.COM.
19/06/2024No autorizadas
  • CAIXABANK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS.
19/06/2024No autorizadas
  • BANQUE TRANSATLANTIQUE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @TRANSATLANTIQUE-PATRIMOINE.COM.
26/06/2024Otras advertencias
  • BACCARAT-ENTERTAINMENT.COM
  • BACCARAT-ENTERTAINMENT.INFO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/06/2024 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE LOS OPERADORES DE LAS PÁGINAS WEB BACCARAT-ENTERTAINMENT.COM Y BACCARAT-ENTERTAINMENT.INFO ESTÁN OFRECIENDO EN ALEMANIA “OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL” SIN EL FOLLETO REQUERIDO.
26/06/2024No autorizadas
  • HTTPS://ALPHABEEASSETMGTFUND.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/06/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@ALPHABEEASSETMGTFUND.COM, ESTÁ SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO ALPHABEE ASSET MANAGEMENT FUND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/07/2024No autorizadas
  • RUSSELLGROUPFX
  • HTTPS://WT.RUSSELLGROUPFXX.COM
  • HTTPS://RUSSELLGROUPFXX.COM
  • HTTPS://CLIENT.RUSSELLGROUPFXX.COM
  • HTTPS://WEBTRADER.RUSSELLGROUPFXX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/07/2024No autorizadas
  • AIFMD
  • HTTPS://LIVE.AIFMD.XYZ
  • HTTPS://AIFMD.XYZ
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/07/2024No autorizadas
  • LEVICTOUSLTD.CO
  • HTTPS://LEVICTOUSLTD.CO
  • HTTPS://CLIENT.LEVICTOUSLTD.CO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/07/2024No autorizadas
  • LLCAPITALFX
  • HTTPS://LLCAPITALFX.CC
  • HTTPS://CLIENT.LLCAPITALFX.CC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/07/2024No autorizadas
  • 24ERA
  • HTTPS://24ERA.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.