Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
16/11/2022	Otras advertencias	VARIAS LUXEMBURGO		CSSF (LUXEMBURGO)	"LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOGO DE LA PROPIA CSSF MEDIANTE EL ENVÍO DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@COMMISSION-FINANCIER.ONLINE"
26/10/2022	Otras advertencias	VARIAS LUXEMBURGO		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA ANDREY DORONIN, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DEL PÚBLICO.
26/10/2022	Otras advertencias	VARIAS LUXEMBURGO		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA KIRILL SAMOILOV, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DE INVERSORES.
23/11/2022	Otras advertencias	VARIAS ITALIA		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE CONTACTAN CON INVERSORES POR TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO HACIÉNDOSE PASAR POR LA PROPIA CONSOB PARA SOLICITAR PAGOS DE DINERO O CRIPTOMONEDAS
10/11/2022	Otras advertencias	VARIAS ITALIA		CONSOB (ITALIA)	CONSOB ADVIERTE DE INDICIOS DE PUBLICIDAD FRAUDULENTA CON EL USO DE LA IMAGEN DE PERSONAS FAMOSAS, SUGIERIENDO OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN QUE NO SON REALISTAS.
11/01/2023	Otras advertencias	VARIAS ITALIA		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ADVIERTE A LOS RESPONSABLES DE AUDITORIA DE EMPRESAS QUE OPERAN EN EL SECTOR DE CRIPTO ACTIVOS SOBRE SUS RIESGOS Y PARTICULARIDADES
20/12/2023	No autorizadas	VARIAS GRECIA (CLONE)		HCMC (GRECIA)	LA HCMC HA ACTUALIZADO LA LISTA DE ENTIDADES QUE DE MANERA FRAUDULENTA FINGEN ESTAR VINCULADAS CON LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN GRECIA VIE FINANCE AEPEY
16/11/2022	Otras advertencias	VARIAS GRECIA		HCMC (GRECIA)	LA HCMC ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR TRABAJADORES DE LA PROPIA HCMC PARA OBTENER DATOS PERSONALES DE INVERSORES
11/01/2023	Otras advertencias	VARIAS FRANCIA		AMF (FRANCIA)	LA AMF ADVIERTE SOBRE DETERMINADAS ENTIDADES QUE OFRECEN INVERSIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO
23/11/2022	Otras advertencias	VARIAS FRANCIA		AMF (FRANCIA)	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE OFERTAS FRAUDULENTAS PARA INVERTIR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA COMO PARQUES SOLARES O PARQUES ECOLÓGICOS GENERALMENTE HACIÉNDOSE PASAR POR GRANDES COMPAÑÍAS.