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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
03/02/2021No autorizadas
  • WWW.LSE-CLIENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/02/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LONDON STOCK EXCHANGE.
03/02/2021Otras advertencias
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/02/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN PLANES DE AHORRO FALSOS USURPANDO LA IDENTIDAD DE LLOYDS BANK, REVOLUT-TRADE Y BARCLAYS BANK, ENTRE OTRAS.
06/04/2022No autorizadas
  • BLOCKCHAIN (CLONE)
  • BLOCKCHAIN AGENT LTD (CLONE)
  • BLOCKCHAIN INC (CLONE)
  • BLOCKCHAIN (GB) LIMITED (CLONE)
  • BLOCKCHAIN LTD HEADQUARTERS (CLONE)
  • BLOCKCHAIN FINANCE TEAM. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/04/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
03/05/2017No autorizadas
  • QUESTRA HOLDINGS / QUESTRA WORLD / ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)REITERACION DE LA ADVERTENCIA PUBLICADA EN SEPTIEMBRE DE 2016 SOBRE UN POSIBLE SISTEMA PIRAMIDAL O PONZI. ADVERTENCIAS DE OTROS REGULADORES AL RESPECTO.
31/07/2019No autorizadas
  • MUTUALS KREDIT OR KREDIET RELIGIEUS
  • WWW.KREDIET-RELIGIEUS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/07/2019 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
03/02/2021No autorizadas
  • BELGIUS CAPITAL
  • WWW.BELGIUS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/02/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
03/02/2021No autorizadas
  • BROCK HOLDINGS
  • HTTPS://BROCKHOLDINGS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/02/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
06/04/2022No autorizadas
  • IQBCOIN (CLONE)
  • HTTP://IQBCOIN.COM/ (CLONE)
  • HTTP://IQBCOIN.NET/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/04/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
29/03/2017No autorizadas
  • SWISS CAPITAL INVEST (SWISS CAPITALINVEST / SWISS-CAPITALINVEST) / ATLASREFERENCE UNIPESSOALLDA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/03/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES QUE OPERAN EN TERRITORIO BELGA CON OPCIONES BINARIAS, PRODUCTOS FOREX Y CFD SIN ESTAR DEBIDAMENTE AUTORIZADAS.
30/06/2021Otras advertencias
  • DIRECT GOLDEN BANK
  • HTTPS://WWW.DIRECT-GOLDEN.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/06/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.