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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
10/10/2019Otras advertencias
  • SNEL KREDIET
  • WWW.SNELKREDIET.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/10/2019 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ENTIDAD QUE OFRECE CRÉDITOS SIN ESTAR AUTORIZADA A ELLO
03/07/2024No autorizadas
  • DEXIA FINANCE
  • WWW.DEXIAFINANCE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
03/07/2024No autorizadas
  • CST EFINENCIËN
  • WWW.CST-EFINANCIEN.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
03/07/2024No autorizadas
  • BLDN FINANCING
  • WWW.BLDNFINANCING.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
03/07/2024No autorizadas
  • HAG FINANCE
  • WWW.HAGFINANCE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
03/07/2024No autorizadas
  • EU CONSULTANT LTD.
  • WWW.EUCONSULTANTLTD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
03/07/2024No autorizadas
  • DIOR KREDIT
  • HTTPS://WWW.DIOR-KREDIT.BE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
03/07/2024No autorizadas
  • BARIVEX UNION
  • WWW.BARIVEXUNION.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
19/06/2024No autorizadas
  • WISE EUROPE (CLONE)
  • HTTPS://ACCES.WTB-MANAGEMENT.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @WTB-PRIVATEMANAGEMENT.COM, @WISECONFORMITE.COM, Y TAMBIÉN SE HA DETECTADO EL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO WISE@EUROPEELIGIBILITE.COM.
19/06/2024No autorizadas
  • TRADE REPUBLIC BANK (CLONE)
  • HTTPS://WEB.APP-TRADEREPUBLIC.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @CONTACT-REPUBLIC.COM, @GESTION-REPUBLIC.COM Y @TRADEREPUBLIC-INV.COM.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.