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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
14/10/2020No autorizadas
  • INFINITY TRUST MANAGEMENT
  • HTTPS://ITM-EU.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/10/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
21/10/2020No autorizadas
  • ALPHA (CLON)
  • WWW.ALPHA-PREVOYANCE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/10/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD ALPHA S.A.
02/03/2016Otras advertencias
  • VARIOS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/03/2016 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)ADVERTENCIA EN RELACIÓN CON EMISIÓN REALIZADA POR OIL & GAS INVEST AG
20/01/2016No autorizadas
  • JJ BAUER ASSET MANAGEMENT
  • HTTPS://WWW.JJ-BAUER.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/01/2016 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/01/2020No autorizadas
  • CBA CONSEIL
  • WWW.CBACONSEIL.NET
  • WWW.CBACONSEIL-LU.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
23/12/2015No autorizadas
  • FABBECK BANK PLC
  • WWW.FABBECK.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/12/2015 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
23/11/2022No autorizadas
  • AGILE FINANCE S.A (CLONE)
  • WWW.AGILEFINANCESA.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “AGILE FINANCE S.A”
23/11/2022No autorizadas
  • HTTPS://WWW.UNCINTL.COM/HOME2/SW-CB/INDEX9.PHP (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) S.A
02/11/2023No autorizadas
  • BVBB
  • BVBB LLC
  • HTTPS://WWW.BVBB.IO/
  • BELLA VISTA BITCOIN INVESTMENT BANKING
  • BVBB INV.
  • BELLAVISTA BITCOIN BANK
  • BVBB TREASURY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/11/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/11/2023No autorizadas
  • KT INVESTMENT (CLONE)
  • WWW.KT-INVESTMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/11/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE RAIFFEISEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD ADVERTIDA

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.