Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
16/11/2022	No autorizadas	3I INVESTMENTS (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “31 INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A”
16/11/2022	No autorizadas	EASTSPRING INVESTMENTS (CLONE) HTTPS://EI-WEALTHMANAGEMENT.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A”
13/11/2019	Otras advertencias	VARIOS LUXEMBURGO		CSSF (LUXEMBURGO)	USO FRADUDULENTO EN REDES SOCIALES DEL NOMBRE Y LOGO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA “BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG” PARA LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES Y OFERTAS DE INVERSION.
01/12/2021	No autorizadas	SOUVERAIN PRIVATE EQUITY S.A. (CLONE) WWW.SOUVERAINPE.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO SOUVERAIN PRIVATE EQUITY SA, SICAR.
20/11/2019	No autorizadas	ASSET CAPITAL INVEST WWW.ASSETCAPITALINVEST.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
20/11/2019	No autorizadas	RBC TRADE WWW.RBCTRADE.IO		CSSF (LUXEMBURGO)
20/11/2019	No autorizadas	AC INVESTISSEMENT WWW.AC-INVESTISSEMENT.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
03/12/2014	No autorizadas	AMG-CLIENTS S.A. WWW.AMG-CLIENTS.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
04/03/2020	No autorizadas	WORLD CO-INVESTMENT FUND (WCIF) WWW.WCIFUND.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
17/12/2014	No autorizadas	BALMORAL INTERNATIONAL GROUP SA HTTP://BALMORALINTERNATIONALGROUP.NET		CSSF (LUXEMBURGO)