Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 275 de 1225
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
03/04/2024No autorizadas
  • CODEALPAY VERGE (CLONE)
  • WWW.DE-CODEALPAYVERGE.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)UNA ENTIDAD DENOMINADA CODEALPAY VERGE ESTÁ OFRECIÉNDO PRÉSTAMOS EN LÍNEA HACIENDO VER DE MANERA FRAUDULENTA QUE ESTÁN GARANTIZADOS POR LA ENTIDAD BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024No autorizadas
  • HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
25/07/2018No autorizadas
  • REDBROOK FINANCIAL MANAGEMENT
  • WWW.REDBROOKFINANCIAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/07/2018 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
20/03/2024No autorizadas
  • HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@MYCAPITALATWORK.COM , ESTÁN SUPLANTANDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN
28/04/2021No autorizadas
  • TRADE7FX
  • WWW.TRADE7FX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/04/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
11/01/2023No autorizadas
  • EXPOCHAINS LTD
  • EXPOCHAINS
  • WWW.EXPOCHAINS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
16/11/2011No autorizadas
  • CULVERHOUSE CAPITAL
  • WWW.CULVERHOUSECAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/11/2011 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
28/12/2023No autorizadas
  • HTTPS://CEDRAIM.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/12/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA (JUNTO CON ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS) ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA CEDRA INVESTMENT MANAGEMENT S.À R.L., CON QUIEN NO TIENE NINGUNA RELACIÓN.
30/01/2019No autorizadas
  • HTTPS://LUX-INTER.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/01/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE ADVIERTE SOBRE UN PRODUCTO REFERIDO A FONDOS QUE NO ESTÁ REGULADO POR LA CSSF
24/08/2022No autorizadas
  • WWW.STARLINGCREDIT.COM
  • STARLING CREDIT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/08/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.