Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
25/01/2012	No autorizadas	LUX INVESTMENT GROUP WWW.LUXIG.LU		CSSF (LUXEMBURGO)
03/04/2024	No autorizadas	DINAMIK S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”.
24/04/2024	No autorizadas	LUXGRUPPE LTD / LUXGRUPPE.COM WWW.LUXGRUPPE.NET		CSSF (LUXEMBURGO)
03/05/2023	No autorizadas	IRIS FINANCE INTERNATIONAL (CLONE) IRIS FINANCIAL INTERNATIONAL (CLONE) HTTPS://IRISFINANCEKG.NET (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF PRECISA QUE NI LA SOCIEDAD LUXEMBURGUESA IRIS FINANCE INTERNATIONAL S.A., NI EL GRUPO IRIS ESTÁN RELACIONADOS EN MODO ALGUNO CON LOS HECHOS MENCIONADOS EN ESTA ADVERTENCIA.
03/05/2023	No autorizadas	ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM HTTPS://WWW.ROYALINVESTMENTCONSORTIUM.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)
24/04/2024	No autorizadas	WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE) HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE) HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE) HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LOS SITIOS WEB ADVERTIDOS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS COMO SUPPORT@WAYSTONESHARES.COM , SUPPORT@BEINFINITY.NET , SUPPORT@WEALTHBAYY.COM , Y SUPPORT@LIONISEASSETS.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. LAS ENTIDADES REGISTRADAS WAYSTONE CORPORATE SERVICES (LUX) S.A. AND WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NO ESTÁN RELACIONADAS CON LAS PÁGINAS ADVERTIDAS
24/04/2024	No autorizadas	HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AMVONTOBEL.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
24/04/2024	No autorizadas	HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ACCORIN.FR, NOMBRE.APELLIDO@ACCORINV.COM, Y CONTACT@ACCORINVEST-GESTION.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD ACCORINVEST GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
24/04/2024	No autorizadas	CABINET GLOBAL PARTNERS (CLONE) HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM, ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO GLOBAL PARTNERS, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
03/05/2023	No autorizadas	PRIMEIROPAY S.À R.L. HTTPS://PRIMEIROPAY.COM		CSSF (LUXEMBURGO)