Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
19/02/2020	No autorizadas	LUXSTAR GROUP WWW.LUXSTARGROUP.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
19/02/2020	No autorizadas	QUALION FINANCE WWW.QUALION.CO.UK		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB USA DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LOS DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BELAIR HOUSE QUALION FINANCE S.A.
30/11/2022	No autorizadas	TIGER TRADE (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE QUE HAY PERSONAS QUE, BAJO EL SEUDÓNIMO “TIGER TRADE”, ESTÁN USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONAL À LUXEMBOURG S.A. SIN TENER NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD.
23/05/2018	No autorizadas	RAINFORTH WWW.RAINFORTH.NET		CSSF (LUXEMBURGO)
11/10/2006	No autorizadas	EATON CAPITAL AMERICAS (BELIZE / GUATEMALA)		CSSF (LUXEMBURGO)
11/10/2006	No autorizadas	GOLDMILL WAGNER & ASSOCIATES (COSTA RICA)		CSSF (LUXEMBURGO)
11/10/2006	No autorizadas	WHITMAN PEARCE & PARTNERS (COSTA RICA)		CSSF (LUXEMBURGO)
19/02/2020	No autorizadas	ASSET TRADE INTERNATIONAL (EUROPE) S.A. WWW.ASSET-TRADE-INTERNATIONAL.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
18/04/2018	No autorizadas	SWISS AMERICAN CAPITAL GROUP LTD WWW.SWCAGROUP.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
18/04/2018	No autorizadas	SC GLOBAL FUND / SUNCORP HTTP://WWW.SCGLOBALFUND.COM		CSSF (LUXEMBURGO)