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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
22/02/2023No autorizadas
  • DIGITALCURRENCY EXCHANGE
  • HTTPS://DIGITALCURRENCY-EXCHANGE.UK/?A=HOME
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/02/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
14/12/2022No autorizadas
  • DIGITALEXCHANGE-ASSETS.COM
  • WWW.DIGITALEXCHANGE-ASSETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
22/06/2022No autorizadas
  • DIGITALGLOBALFX.NET
  • WWW.DIGITALGLOBALFX.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/06/2022 (ventana nueva) FSA (REINO UNIDO) 
01/02/2023No autorizadas
  • DIGITAL-INV
  • HTTPS://DIGITAL-INV.ORG/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
12/01/2022No autorizadas
  • DIGITALINVESTIOCOIN
  • WWW.DIGITALINVESTIO-FX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/01/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
22/03/2023No autorizadas
  • DIGITALTRADE
  • WWW.DIGITALFXTRADE.LIVE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/03/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
22/02/2023No autorizadas
  • DIGITALVALUX.COM / DIGITAL VALUX / DIGITALVALUX
  • HTTPS://DIGITALVALUX.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/02/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
07/04/2010No autorizadas
  • DIGITS FINANCIAL HONG KONG COMPANY
  • WWW.DIGITSFINANCIAL-HK.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2010 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
08/02/2012No autorizadas
  • DI-LA ET THALIA ASSURANCES
  • MR. NICOLAS DARAMELAS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/02/2012 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
03/04/2024No autorizadas
  • DINAMIK S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.