Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
03/02/2021	No autorizadas	CAPITAL FIRST FINANCE (CLONE) HTTPS://WWW.CAPITALFIRSTFINANCE.ORG/		FCA (REINO UNIDO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CO LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN CAPITAL FIRST FINANCE LTD.
03/02/2021	No autorizadas	SAPIA CAPITAL / SAPIA TRADE (CLONE) HTTPS://WWW.SAPIACAPITAL.COM/ HTTPS://SAPIATRADE.COM/		FCA (REINO UNIDO)	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS SAPIA PARTNERS LLP NI SAPIA CAPITAL PARTNERS LTD.
03/02/2021	No autorizadas	OKURAS GLOBAL CAPITAL WWW.OKURAS-GLOBAL.CAPITAL		FSMA (BELGICA)
03/02/2021	No autorizadas	HEPBURN INVESTMENT WWW.HEPBURNINVESTMENT.COM		FSMA (BELGICA)
03/02/2021	No autorizadas	KASIMAYARI GROUP WWW.KASIMAYARI.COM		FSMA (BELGICA)
03/02/2021	No autorizadas	GREENBRIDGE INTERNATIONAL HTTPS://WWW.GREENBRIDGEINTERNATIONAL.COM		FSMA (BELGICA)
03/02/2021	No autorizadas	CORTEZ CAPITAL HTTP://CORTEZCAP-HK.COM/		FSMA (BELGICA)
03/02/2021	No autorizadas	BROCK HOLDINGS HTTPS://BROCKHOLDINGS.COM/		FSMA (BELGICA)
03/02/2021	No autorizadas	BELGIUS CAPITAL WWW.BELGIUS.COM		FSMA (BELGICA)
03/02/2021	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN PLANES DE AHORRO FALSOS USURPANDO LA IDENTIDAD DE LLOYDS BANK, REVOLUT-TRADE Y BARCLAYS BANK, ENTRE OTRAS.