Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
30/08/2023	No autorizadas	GLOBALS-LTTDIAA WWW.GLOBALS-LTTDIAA.COM		FCA (REINO UNIDO)
30/08/2023	No autorizadas	DMA.GD-ACCESPRIVE.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA INTENTA SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LBR INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
30/08/2023	Otras advertencias	SWISS INVESTMENT SOLUTION		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN TIENE MOTIVOS PARA SOSPECHAR QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA ESTÁ OFRECIENDO AL PÚBLICO SUS PROPIAS ACCIONES EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
30/08/2023	No autorizadas	ZENITHQUARRYMINING WWW.ZENITHQUARRYMINING.COM		FCA (REINO UNIDO)
30/08/2023	No autorizadas	BLISS FOREX WWW.BLISS-FOREX.COM		FCA (REINO UNIDO)
30/08/2023	No autorizadas	TRADEX / TRADE X WWW.TRADEXION.COM		FCA (REINO UNIDO)
30/08/2023	No autorizadas	COINFLUX TRADES MARKETS / COINFLUX TRADES LTD WWW.CFT-INNOVATIONMARKETS.ONLINE		FCA (REINO UNIDO)
30/08/2023	No autorizadas	BGL BNP PARIBAS (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS QUE, USANDO DIRECCIONES DE CORREO QUE SIGUEN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BGL-GESTIONPRIVEE.COM, HAN TRATADO DE SUPLANTAR, CON FINES FRAUDULENTOS, LA IDENTIDAD DE BGL BNP PARIBAS, QUE NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON ESAS PERSONAS.
30/08/2023	No autorizadas	LINCOLNFX.CAPITAL (CLONE) HTTPS://LINCOLNFX.CAPITAL (CLONE)		HCMC (GRECIA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA TRATA DE SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA A LAS ENTIDADES DEL REINO UNIDO LINCOLN FINANCE LTD Y LINCOLN FINANCIAL SERVICES LTD
30/08/2023	No autorizadas	HTTPS://WEBTRADER.EUOCTAFX.COM WEBTRADER.EUOCTAFX.COM		HCMC (GRECIA)