Listado de entidades advertidas

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
03/02/2021	No autorizadas	BANK AND CLIENTS (CLONE)		FCA (REINO UNIDO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN BANK AND CLIENTS PLC.
03/02/2021	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN PLANES DE AHORRO FALSOS USURPANDO LA IDENTIDAD DE LLOYDS BANK, REVOLUT-TRADE Y BARCLAYS BANK, ENTRE OTRAS.
03/02/2021	No autorizadas	BELGIUS CAPITAL WWW.BELGIUS.COM		FSMA (BELGICA)
03/02/2021	No autorizadas	MERKELL TRAS GROUP LIMITED (OPERANDO COMO MERKELL GROUP) WWW.MERKELLGROUP.COM		FCA (REINO UNIDO)
03/02/2021	No autorizadas	COINDAQ WWW.COINDAQ.IO		FCA (REINO UNIDO)
03/02/2021	No autorizadas	COPY TRADE CAPITAL / PREMIUM TRADE CAPITAL WWW.COPYTRADECAPITAL.CO.UK HTTPS://PREMIUMTRADECAPITAL.CO.UK		FCA (REINO UNIDO)
03/02/2021	No autorizadas	GL FINANCE (UK) LTD (CLONE) WWW.GLFINANCEUKLTD.COM		FCA (REINO UNIDO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BUSINESS FINANCE SOLUTIONS UK LIMITED.
03/02/2021	No autorizadas	BROCK HOLDINGS HTTPS://BROCKHOLDINGS.COM/		FSMA (BELGICA)
03/02/2021	No autorizadas	OKURAS GLOBAL CAPITAL WWW.OKURAS-GLOBAL.CAPITAL		FSMA (BELGICA)
03/02/2021	No autorizadas	SAPIA CAPITAL / SAPIA TRADE (CLONE) HTTPS://WWW.SAPIACAPITAL.COM/ HTTPS://SAPIATRADE.COM/		FCA (REINO UNIDO)	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS SAPIA PARTNERS LLP NI SAPIA CAPITAL PARTNERS LTD.