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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
30/03/2016No autorizadas
  • DIFFERENT CHOICE FBC INC.
  • HTTPS://DCFXBROKER.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/03/2016 (ventana nueva) MNB (HUNGRIA) 
31/10/2012No autorizadas
  • DIETRICH & SOHN LONDON
  • WWW.DIETRICH-SOHN.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/10/2012 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
26/06/2019No autorizadas
  • DIETER HANS-WERNER ANZOCK (CLON)
  • HTTPS://DHWA-CAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/06/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
18/01/2017No autorizadas
  • DIAMOND LOANS (CLON)
  • WWW.DIAMONDLOANS.CO.UK
  • WWW.DIAMOND-LOANS.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/01/2017 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
14/12/2022No autorizadas
  • DIAMOND INVESTMENT
  • WWW.DIAMOND-INVESTMENT.CO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
30/11/2022No autorizadas
  • DIAMOND INVESTMENT
  • HTTPS://DIAMONDFOREX.CO.UK/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
08/09/2021No autorizadas
  • DIAMOND GROUPE
  • HTTP://WWW.DIAMONDGROUPE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
26/01/2022No autorizadas
  • DIAMOND FUTURITY FUND / DFF (IRELAND) LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://DIAMOND-FUTURITYFUND.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/01/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN DIAMOND FUTURITY FUND.
22/03/2023No autorizadas
  • DIAMOND CRYPTO FINANCE
  • WWW.DIAMONDCRYPTOFINANCE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/03/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
12/04/2023No autorizadas
  • DIAMOND CRYPTO FINANCE
  • WWW.DIAMONDCRYPTOFINANCE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.