Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
03/04/2024 | No autorizadas |
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BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES (CLONE)
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WWW.BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM Y
INFO@BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM ,HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES LIMITED, QUE OPERA COMO ONE FINANCE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
03/04/2024 | No autorizadas |
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MY CREDIT BUCKS
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WWW.MYCREDITBUCKS.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
23/11/2016 | No autorizadas |
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LAWSON MANAGEMENT GROUP LLC (USA)
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| CBI (IRLANDA) | |
10/04/2024 | No autorizadas |
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LOMBARD ODIER INC. (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO JAMIE.SALT@LOMBARDODIER-AM.COM ,
JAMIE.SALT@AM-LOBARDODIER.COM Y ADMIN@LOMBARDODIER-AM.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
07/07/2021 | No autorizadas |
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BRIGHT LOANS IRELAND
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HTTPS://WWW.BRIGHTLOANSIRELAND.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
03/04/2024 | No autorizadas |
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SCALE FINANCES (CLONE)
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WWW.SCALEFINANCES.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SCALEFINANCES.COM Y EL CHAT <HTTPS://T.ME/LOANTEAM1/>, HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD E&L CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
24/11/2021 | No autorizadas |
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DCF INVESTMENT (CLONE)
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HTTPS://DCF-INVESTMENT.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | |
24/11/2021 | No autorizadas |
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MAGNA UMBRELLA FUND (CLONE)
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HTTPS://MAGNAUMBRELLAFUND.CO.UK/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE IGUAL DENOMINACIÓN MAGNA UMBRELLA FUND PLC. TAMPOCO GUARDA VINCULACIÓN CON FIERA CAPITAL (UK) LIMITED |
23/06/2021 | No autorizadas |
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ANYTRADES
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WWW.ANYTRADES.COM
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WWW.ANYTRADECONSULTING.COM
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WWW.ANY-TRADES.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
03/08/2022 | No autorizadas |
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NORTHSTATE
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WWW.NORTHSTATE.IO
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| CBI (IRLANDA) | |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.