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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
02/11/2023No autorizadas
  • BVBB
  • BELLAVISTA BITCOIN BANK
  • BELLA VISTA BITCOIN INVESTMENT BANKING
  • BVBB LLC
  • BVBB TREASURY
  • BVBB INV.
  • HTTPS://WWW.BVBB.IO/
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15/11/2023No autorizadas
  • BITGAMO S.A.
  • HTTPS://BITGAMO.COM
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15/11/2023No autorizadas
  • KT INVESTMENT (CLONE)
  • WWW.KT-INVESTMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/11/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE RAIFFEISEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD ADVERTIDA
23/08/2023No autorizadas
  • HTTPS://CAPITALCONSULTING-BVBA.COM
  • CAPITAL CONSULTING BVBA
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22/05/2019No autorizadas
  • AFS FUND
  • WWW.AFS-FUND.LU
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22/09/2021No autorizadas
  • PINECONE TOKENISED FUND
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04/10/2023No autorizadas
  • CATELLA BANK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/10/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS (A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@CATELLA.SE) ESTÁN USANDO LA IDENTIDAD DE LA ANTIGUA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO CATELLA BANK S.A., QUE CESÓ SUS ACTIVIDADES BANCARIAS EN 2021. LA ENTIDAD CATELLA LUXEMBOURG S.À R.L (DENOMINACIÓN CON LA QUE ESTÁ ACTUALMENTE REGISTRADA) NO ESTÁ RELACIONADA CON DICHAS PERSONAS.
09/06/2021No autorizadas
  • BITFLYER (CLONE)
  • WWW.BIT-FLYER.COM
  • WWW.BITFLYEREX.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/06/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BITFLYER EUROPE S.A.
02/10/2019No autorizadas
  • LAI LUXEMBOURG S.A.
  • WWW.LAI-PATRIMOINE.COM
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04/10/2023No autorizadas
  • EMENEKER
  • WWW.EMENEKER.DE
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Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.