Listado de entidades advertidas

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
27/09/2023	No autorizadas	CAPELLENIS HTTP://WWW.CAPELLENIS.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
10/07/2019	No autorizadas	SAP ONE WWW.SAP-ONE.NET		CSSF (LUXEMBURGO)
28/07/2021	No autorizadas	LUNAV-INVEST WWW.LUNAV-INVEST.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
16/10/2019	No autorizadas	GOLD HERITAGE WWW.GOLD-HERITAGE.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
23/10/2019	No autorizadas	HTTP://FUNDROCKCRYPTO.COM		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A..
18/10/2023	No autorizadas	ALTHOS INVEST SA		CSSF (LUXEMBURGO)
23/10/2019	Otras advertencias	VARIOS LUXEMBURGO		CSSF (LUXEMBURGO)	EL NOMBRE Y LOGO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BAJO LA LEY DE LUXEMBURGO “BANQUE DE LUXEMBOURG” ESTÁN SIENDO UTILIZADOS DE MANERA FRAUDULENTA EN REDES SOCIALES POR PARTE DE CASINOS ONLINE.
27/09/2023	No autorizadas	KAPITEC INVEST HTTPS://KAPITEC-INVEST.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)
23/10/2019	No autorizadas	WWW.SWISSEPARGNE.COM		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, SWISS RE CAPITAL MARKETS EUROPE S.A.
13/03/2024	No autorizadas	WWW.CONVERA-TRADE.COM (CLONE) WWW.CFD.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONVERA-TRADE.COM U OTRAS COMO SUPPORT@CONVERA-TRADE.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LAS ENTIDADES CONVERA EUROPE S.A. Y CONVERA EUROPE FINANCIAL S.A., CON QUIENES NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.