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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
27/01/2021No autorizadas
  • META FINANCE TRADE
  • WWW.METAFINANCETRADE.COM
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27/01/2021No autorizadas
  • METALS FINANCE INVEST S.A. / M.F.I. LUXEMBOURG
  • WWW.METALS-FINANCE.COM
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01/07/2020No autorizadas
  • LUXXCAPITAL
  • WWW.LUXXCAPITAL.COM
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17/01/2024No autorizadas
  • FIT FREEDOM INVESTMENTS, INC.
  • HTTPS://FREEDOMINVESTMENT.US/EU
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10/01/2024No autorizadas
  • WWW.ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF ESTÁ UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD GLN INVESTMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
01/07/2020No autorizadas
  • RSM FINANCE
  • WWW.RSMFINANCE.ORG
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31/01/2024No autorizadas
  • ING LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/01/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF HA DETECTADO QUE ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS, UTILIZANDO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INGLUX@INFO-CLIENT.FR , ING-LU@CLIENTS-INFO.COM Y INGLU@CM-SERVICE.FR , SE ESTÁN HACIENDO PASAR POR LA ENTIDAD ING LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
25/08/2020No autorizadas
  • LUXISTRADE LTD
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20/01/2021No autorizadas
  • MIR CAPITAL (CLONE)
  • WWW.MIRCAPITALSCA.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/01/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACION CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA MIR CAPITAL S.C.A., SICAR
01/09/2020No autorizadas
  • THIERRY ROCHELLE PRIVATE EQUITY
  • WWW.ROCHELLEPRIVATEEQUITY.COM
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Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.