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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
11/01/2023No autorizadas
  • OOREKA INTER
  • HTTPS://WWW.OOREKAINTER.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA OFRECE AL PÚBLICO SERVICIOS BANCARIOS DE FORMA ONLINE COMO PRÉSTAMOS
14/12/2022No autorizadas
  • BAUMANN & PARTNERS (CLONE)
  • WWW.BAUMANN-AND-PARTNERS.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO BAUMANN & PARTNERS S.A. Y BAUMANN & PARTNERS - FIS
21/12/2022No autorizadas
  • WELT ANLAGE
  • HTTP://WELT-ANLAGE.DE
  • WELT ANLAGE INDEPENDENT INVESTORS S.A.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
22/03/2023No autorizadas
  • I-GLOBAL MANAGEMENT
  • VAQUITA FUND
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/03/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
10/05/2023No autorizadas
  • SOCIETÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO LUXEMBURGUESA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG ENVIANDO CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO DE DIRECCIÓN FIRSTNAME.NAME@SGBLX.COM.LA CSSF DESEA PRECISAR QUE LA ENTIDAD DE CRÉDITO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG, DEBIDAMENTE AUTORIZADA, NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA CON LOS HECHOS A LOS QUE SE REFIERE LA PRESENTE ADVERTENCIA.
10/05/2023No autorizadas
  • ARIEL SYSTEM / ARIEL SPF SA
  • HTTP://ARIELSYSTEM.PRO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/05/2023No autorizadas
  • IRIS FINANCE INTERNATIONAL (CLONE)
  • IRIS FINANCIAL INTERNATIONAL (CLONE)
  • HTTPS://IRISFINANCEKG.NET (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF PRECISA QUE NI LA SOCIEDAD LUXEMBURGUESA IRIS FINANCE INTERNATIONAL S.A., NI EL GRUPO IRIS ESTÁN RELACIONADOS EN MODO ALGUNO CON LOS HECHOS MENCIONADOS EN ESTA ADVERTENCIA.
03/05/2023No autorizadas
  • HTTPS://VISALUXSC.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA LUXEMBURGUESA VISALUX, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
31/05/2023No autorizadas
  • COIN OPTION / COIN OPTION BANK EUROPE S.A.
  • HTTPS://GOCOINOPTIONS.COM/#/HOME
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
31/05/2023No autorizadas
  • QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A. (CLONE)
  • HTTPS://WWW.MON-ACCES-PERSONNEL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD LUXEMBURGUESA QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A.,DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO Y SUJETA A LA SUPERVISIÓN DE LA CSSF. PARA PONERSE EN CONTACTO CON LOS INVERSORES USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDOS@QUILVESTEUROPE.COM . LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO NO TIENE NINGÚN VÍNCULO CON LOS HECHOS MENCIONADOS

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.