Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
08/11/2023 | No autorizadas |
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NORTHERN TRUST IRELAND (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DECLAN.FOLEY@NORTHERNTRUST.EU.COM,
NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE. |
08/11/2023 | No autorizadas |
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VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES IRELAND LIMITED (CLONE)
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WWW.VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM Y JASON.KNIGHT@VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE. |
08/11/2023 | No autorizadas |
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DAILY REMIT LTD
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WWW.DAILY-REMIT.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
08/11/2023 | No autorizadas |
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UBS AG (IRELAND) (CLONE)
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WWW.UBSIRELAND.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ADVISOR@UBSIRELAND-AM.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI UBS FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED. |
08/11/2023 | No autorizadas |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN @AIB.IRISH Y @AIB-PRIVATE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI ALLIED IRISH BANK. |
18/11/2020 | No autorizadas |
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TRADETHEATRE EU LTD
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HTTPS://WWW.TRADETHEATRE.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
15/06/2022 | No autorizadas |
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APYHARVEST FINANCIAL SERVICES LTD (CLONE)
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HTTPS://APYHARVEST.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA USÓ DE MANERA FRAUDULENTA EL NÚMERO DE REGISTRO DE UNA ENTIDAD LEGALMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, HARVEST FINANCIAL SERVICES LTD, CON LA QUE NO GUARDA VINCULACIÓN. |
18/11/2020 | No autorizadas |
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NB FINANCE (CLON)
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WWW.NB-FINANCE.CO.UK
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA NBC GLOBAL FINANCE LIMITED |
08/11/2023 | No autorizadas |
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SITKA ICAV (CLONE)
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HTTPS://SITKAICAV.COM/ (CLONE)
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HTTP://WWW.CORP-SITKA.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@SITKAICAV.COM , INFO@SITKAICAV.COM Y ACCOUNTS@CORP-SITKA.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI. |
08/11/2023 | No autorizadas |
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FNZ EUROPE (CLONE)
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WWW.FNZEUROPE.EU (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@FNZEUROPE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI. |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.