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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
26/10/2022Otras advertencias
  • VARIAS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA ANDREY DORONIN, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DEL PÚBLICO.
26/10/2022Otras advertencias
  • VARIAS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA KIRILL SAMOILOV, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DE INVERSORES.
26/10/2022No autorizadas
  • ASTEO LUXEMBOURG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS QUE UTILIZANDO EL FORMATO DE CORREO ELECTRÓNICO NOMBRE.APELLIDO@ASTEOLUXEMBOURG.COM Y NOMBRE.APELLIDO@ASTEO-LUXEMBOURG.COM ESTÁN HACIÉNDOSE PASAR POR LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, ASTEO LUXEMBURG S.A.
26/10/2022No autorizadas
  • AB INVESTMENT FINANCIAL COMPANY (CLONE)
  • ACKERMANN & BALLARD (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO AB INVESTMENT S.A.
20/03/2024No autorizadas
  • HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@MYCAPITALATWORK.COM , ESTÁN SUPLANTANDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN
20/03/2024No autorizadas
  • HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
13/03/2024No autorizadas
  • FDLDIGITAL
  • HTTPS://WWW.FDLDIGITAL.DE/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
20/03/2024No autorizadas
  • DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024No autorizadas
  • HTTPS://AKILA-GESTION.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@AKILA-GESTION.COM , NOREPLY@ENVATO.COM Y NOREPLY@CONSULTIO.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD AKILA FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024No autorizadas
  • ALLTRADINGEUROPE26
  • HTTPS://ALLTRADINGEUROPE.FR/FR/HOME-FR/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.