Listado de entidades advertidas
Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.
Página 951 de 1228
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
26/10/2022 | Otras advertencias |
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA ANDREY DORONIN, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DEL PÚBLICO. |
26/10/2022 | Otras advertencias |
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA KIRILL SAMOILOV, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DE INVERSORES. |
26/10/2022 | No autorizadas |
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS QUE UTILIZANDO EL FORMATO DE CORREO ELECTRÓNICO NOMBRE.APELLIDO@ASTEOLUXEMBOURG.COM Y NOMBRE.APELLIDO@ASTEO-LUXEMBOURG.COM ESTÁN HACIÉNDOSE PASAR POR LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, ASTEO LUXEMBURG S.A. |
26/10/2022 | No autorizadas |
-
AB INVESTMENT FINANCIAL COMPANY (CLONE)
-
ACKERMANN & BALLARD (CLONE)
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO AB INVESTMENT S.A. |
20/03/2024 | No autorizadas |
-
HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@MYCAPITALATWORK.COM , ESTÁN SUPLANTANDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN |
20/03/2024 | No autorizadas |
-
HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
13/03/2024 | No autorizadas |
-
FDLDIGITAL
-
HTTPS://WWW.FDLDIGITAL.DE/
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | |
20/03/2024 | No autorizadas |
-
DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
03/04/2024 | No autorizadas |
-
HTTPS://AKILA-GESTION.COM/ (CLONE)
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@AKILA-GESTION.COM , NOREPLY@ENVATO.COM Y NOREPLY@CONSULTIO.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD AKILA FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
03/04/2024 | No autorizadas |
-
ALLTRADINGEUROPE26
-
HTTPS://ALLTRADINGEUROPE.FR/FR/HOME-FR/
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.