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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
13/10/2022No autorizadas
  • SNELLE GELD LENING
  • HTTPS://SNELLEGELDLENING.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/10/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
29/04/2020No autorizadas
  • MARKETSX.FR (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/04/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA PÁGINA WEB ESTÁ USURPANDO EL NOMBRE DE LA ESI CHIPRIOTA SAFECAP INVESTMENT LTD
27/07/2022No autorizadas
  • HTTPS://MONESPACE-SECU.COM/PORTEFEUILLE.PHP (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
21/02/2024No autorizadas
  • UNIVERSITY4TRADERS
  • HTTPS://UNIVERSITY4TRADERS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/02/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
21/02/2024No autorizadas
  • QUANTUM PRIME PROFIT
  • HTTP://QUANTUM-PRIME-PROFIT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/02/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
21/02/2024No autorizadas
  • TRADE 2.0 INTAL
  • HTTPS://500TRADEINTAL.APP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/02/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
31/03/2020No autorizadas
  • BYRON-STAFFORD
  • HTTPS://BYRON-STAFFORD.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
31/03/2020No autorizadas
  • SAPONE TRADING
  • HTTP://WWW.SAPONETRADING.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
31/03/2020No autorizadas
  • LARKIN ASSET MANAGEMENT
  • HTTP://WWW.LARKINASSETMANAGEMENT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
27/07/2022No autorizadas
  • VARIOS BÉLGICA (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA DETECTADO ESTAFADORES QUE USABAN DE MANERA FRAUDULENTA NOMBRES DE ENTIDADES BANCARIAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN NATWEST, ING-DIBA, TSB BANK, ULSTER BANK Y BANCA MARCH. LA FSMA ADVIERTE ADEMÁS QUE LOS ESTAFADORES HAN PODIDO USAR DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES BANCARIAS

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.