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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
29/12/2021No autorizadas
  • KELLER & FAVRE
  • WWW.KF-FINANCE.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/12/2021No autorizadas
  • SOGEXIA S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA CONTACTA A TRAVÉS DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO FIRSTNAME.SURNAME@SCB-GESTION. ADEMÁS, LA ENTIDAD NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE IGUAL DENOMINACIÓN SOGEXIA S.A.
22/12/2021No autorizadas
  • INTERNATIONAL REGISTRATION AND TRANSFER GROUP
  • HTTP://WWW.IRTG.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
28/02/2018No autorizadas
  • UPHOLD
  • WWW.UPHOLD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/02/2018 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
19/07/2017No autorizadas
  • 1875-FINANCE INVEST (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/07/2017 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON OTRA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACIÓN
17/05/2017No autorizadas
  • INTERINVEST-GROUP
  • WWW.INTERINVEST-GROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/05/2017 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
06/04/2022No autorizadas
  • 2 PM EUROPE S.A (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/04/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA MANDA CORREOS CON LA ESTRCTURA FIRSTNAME.LASTNAME@2PM-EUROPE-SA.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE IGUAL DENOMINACIÓN 2 PM EUROPE S.A.
30/08/2017No autorizadas
  • GLOBAL INVEST NETWORK
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05/04/2017Otras advertencias
  • VARIOS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/04/2017 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)USO FRAUDULENTO Y ENGAÑOSO DEL LOGO, NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL BANCO DE LUXEMBURGO S.A. POR PARTE DE LAS SOCIEDADES BDL FRANCE Y AUROR PATRIMOINE.
13/04/2022No autorizadas
  • ULFIN INVESTMENT
  • WWW.ULFININVESTMENT.COM
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Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.