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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
11/10/2023No autorizadas
  • LONDON STOCK EXCHANGE (CLONE)
  • WWW2.LSE-PRIVATE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/10/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN “@LSE-GESTION.COM”
10/11/2016No autorizadas
  • CARMANN, REED, EDWARDS ASSOCIATES LAWYERS / TUNNER GRANT & ASSOCIATES / CARMANN CONSULTANCY SERVICES
  • FRANK BOSSUYT & PARTNERS (CLON)
  • NEWTON INVEST / JH TRADING / RT TRADING / GS INFO
  • DODSON NORWOOD / KIMBALL GROUP INTERNATIONAL LIMITED / PVSS HOLDINGS LIMITED
  • SHAW, EDWARDS, EMMERSON & KNIGHT
  • WALDMANN ASSET MANAGEMENT / CARDAN LIMITED / CEDAN LIMITED / GRANDWIC LIMITED / LESTON LIMITED
  • PARKWELL & COMPANY INC.
  • EPHRAIM GLOBAL / BOLTIN LIMITED / HAMBERG LIMITED
  • ICSID (INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES)
  • WALLACE ASSOCIATED INC.
  • MANRICH LIMITED / MUTUAL HOPE LIMITED / OXRED LIMITED / TRICORP LIMITED
  • HASEGAWA FINANCIAL HOLDINGS / ELANTRA LIMITED / JEC INVESTMENT LIMITED / UNITED EQUITY CLEARING LTD
  • OSHIRO ASSOCIATES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2016 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS)
11/10/2023No autorizadas
  • REVOLUT-ÉPARGNE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/10/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN /"@REVOLUTION-EPARGNE.COM“
11/10/2023No autorizadas
  • TRIODOS (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/10/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN “@TRIODOS-EUROPE.COM” Y “@TRIODOS-FINANCE.COM”
29/07/2020No autorizadas
  • FIRST PROPERTY (CLON)
  • HTTPS://FIRSTPROPERTY.EU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/07/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA FIRST PROPERTY ASSET MANAGEMENT LTD
19/06/2024No autorizadas
  • BANQUE TRANSATLANTIQUE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @TRANSATLANTIQUE-PATRIMOINE.COM.
19/06/2024No autorizadas
  • AXA BANQUE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @AXA-EUROPE-PATRIMOINE.COM.
15/06/2022No autorizadas
  • FINSROYAL
  • WWW.FINSROYAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
15/06/2022No autorizadas
  • EURO TRADE
  • WWW.EUROTRADE.CO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
13/09/2023No autorizadas
  • INVESTWISE
  • HTTPS://INVESTWISE.CC/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/09/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.