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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
16/05/2024unauthorised entities
  • VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV (CLONE)
  • HTTPS://WWW.VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 16/05/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
16/05/2024unauthorised entities
  • SHELLINVESTMENTS
  • HTTPS://SHELLINVESTMENT.NET
A warning PDF of date 16/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
16/05/2024unauthorised entities
  • XTRADER365
  • HTTPS://WWW.XTRADER365.COM
A warning PDF of date 16/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
16/05/2024unauthorised entities
  • TRADEONTOP LIMITED
  • HTTPS://TRADEONTOP.NET
  • HTTPS://PLATFORM.TRADEONTOP.NET
A warning PDF of date 16/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
16/05/2024unauthorised entities
  • HIGH BTC STOCK
  • WWW.HIGHBTCSTOCK.COM
A warning PDF of date 16/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
16/05/2024unauthorised entities
  • CFD ACTIVE
  • HTTPS://CFDACTIVE.COM
  • HTTPS://CLIENT.CFDACTIVE.COM
A warning PDF of date 16/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/05/2024unauthorised entities
  • INFINITY FOREX FUNDS
  • HTTPS://INFINITYFOREXFUNDS.COM
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
08/05/2024unauthorised entities
  • BLUEHOLDINGS
  • HTTPS://BLUEHOLDINGS.IO/
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
08/05/2024unauthorised entities
  • SENSE TRADERS H.O.D.N. FX WISE
  • HTTPS://SENSE-TRADERS.COM
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
08/05/2024unauthorised entities
  • DUOSOFT LLC
  • EQUALEDGE.CO
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.