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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
22/12/2021unauthorised entities
  • INVEST IRELAND
  • WWW.INVEST-IRELAND.ORG
A warning PDF of date 22/12/2021 (new window) CBI (IRLANDA) 
22/12/2021unauthorised entities
  • B.W.B. IRELAND INVESTMENT MANAGEMENT (CLONE)
  • WWW.BWBIRELAND.COM (CLONE)
A warning PDF of date 22/12/2021 (new window) CBI (IRLANDA) 
15/11/2023unauthorised entities
  • HSBC BANK PLC (CLONE)
A warning PDF of date 15/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@HSBC-BONDS.COM YINFO@HSBC-GSB.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI HSBC CONTINENTAL EUROPE, IRELAND.
17/03/2021unauthorised entities
  • DIRECT LENDS (CLONE)
  • HTTPS://WWW.DIRECTLENDS.UK/
A warning PDF of date 17/03/2021 (new window) CBI (IRLANDA) 
17/03/2021unauthorised entities
  • LEADING LENDS (CLONE)
  • HTTPS://LEADINGLENDS.UK
A warning PDF of date 17/03/2021 (new window) CBI (IRLANDA) 
28/09/2022unauthorised entities
  • MERIT KAPITAL / MERIT FIXED INCOME FUND LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 28/09/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y AUTORIZADAS POR CYSEC
17/03/2021unauthorised entities
  • THE LOANS TREE (CLONE)
  • WWW.THELOANSTREE.CO.UK
A warning PDF of date 17/03/2021 (new window) CBI (IRLANDA) 
08/11/2023unauthorised entities
  • FNZ EUROPE (CLONE)
  • WWW.FNZEUROPE.EU (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@FNZEUROPE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
08/11/2023unauthorised entities
  • DAILY REMIT LTD
  • WWW.DAILY-REMIT.COM
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
08/11/2023unauthorised entities
  • AIB PRIVATE BANK (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN @AIB.IRISH Y @AIB-PRIVATE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI ALLIED IRISH BANK.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.