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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
09/08/2023unauthorised entities
  • VIRTUFINANCE
  • HTTPS://WEBTRADER.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM
  • VIRTUFINANCIALIRELAND.COM
A warning PDF of date 09/08/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
09/08/2023unauthorised entities
  • ORIONDA FINANCIALS LTD
  • HTTPS://CLIENTZONE.TRADECARE365.COM
  • TRADECARE365 MARKETS LTD
  • HTTPS://WEBTRADER.TRADECARE365.COM
  • TRADECARE365.COM
A warning PDF of date 09/08/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
09/03/2022unauthorised entities
  • CRYPTOPAY LIMITED
  • HTTPS://CLIENT.CRYPTOPRO-24.COM
  • HTTPS://CRYPTOPRO-24.COM
A warning PDF of date 09/03/2022 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
14/08/2019Other alerts
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 14/08/2019 (new window) CONSOB (ITALIA)PROHIBICION Y SUSPENSIÓN DE VARIAS OFERTAS DE INVERSIÓN.
26/07/2023unauthorised entities
  • FP EUROPE
  • HTTPS://CLIENT.FPEUROPE.COM
  • HTTPS://FPEUROPE.COM
A warning PDF of date 26/07/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
14/08/2019Other alerts
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 14/08/2019 (new window) CONSOB (ITALIA)PROHIBICION DEFINITIVA DE VARIAS OFERTAS DE INVERSIÓN PREVIAMENTE SUSPENDIDAS.
14/08/2019unauthorised entities
  • LEVEL UP CAPITAL LTD
A warning PDF of date 14/08/2019 (new window) CONSOB (ITALIA) 
14/08/2019unauthorised entities
  • 4X ROYAL LTD
  • HTTPS://4XROYAL.COM
A warning PDF of date 14/08/2019 (new window) CONSOB (ITALIA) 
18/09/2019unauthorised entities
  • CCFDBANK LTD
  • WWW.CCFDBANK.COM
A warning PDF of date 18/09/2019 (new window) CONSOB (ITALIA) 
18/09/2019unauthorised entities
  • ACTIVBROKER LTD
  • WWW.CRIPTOLUX.COM
A warning PDF of date 18/09/2019 (new window) CONSOB (ITALIA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.