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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
20/10/2004Other alerts
  • VARIOS MALTA
A warning PDF of date 20/10/2004 (new window) MFSA (MALTA)PHISHING
04/08/2004Other alerts
  • VARIOS MALTA
A warning PDF of date 04/08/2004 (new window) MFSA (MALTA)ADVERTENCIA GENERICA
19/04/2017Other alerts
  • VARIOS MALTA
A warning PDF of date 19/04/2017 (new window) MFSA (MALTA)ADVERTENCIA SOBRE EL SITIO WEB <HTTPS://WWW.ONECOIN.EU/EN/> Y UNA PÁGINA DE FACEBOOK TITULADA "ONECOIN MALTA" QUE ESTÁN PROMOVIENDO LO QUE PARECE SER UNA MONEDA VIRTUAL CON EL NOMBRE DE "ONECOIN".
27/07/2022unauthorised entities
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AB-INVESTMENT.NET UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO AB INVESTMENT S.A.
27/07/2022unauthorised entities
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BLIFRANCE.COM <MAILTO:NOMBRE.APELLIDO@BLIFRANCE.COM> QUE OFRECERÍAN PRODUCTOS DE INVERSIÓN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, LOGOTIPO Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
26/10/2022Other alerts
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE EMAILS ENVIADOS DESDE LA DIRECCIÓN SECURE@CSSF.SERVICES , HACIÉNDOSE PASAR POR LA CSSF
26/10/2022Other alerts
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE EMAILS ENVIADOS DESDE EL CORREO ELECTRÓNICO, CSSF@DEPOSIT-PROTECTION.ONLINE, HACIÉNDOSE PASAR POR LA CSSF
27/07/2022unauthorised entities
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE, USANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BEI-EPARGNE.COM, SE PRESENTAN COMO EMPLEADOS DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)
09/12/2020Other alerts
  • VARIOS LUXEMBURGO
A warning PDF of date 09/12/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)EL NOMBRE, LOGO Y DISEÑO GRÁFICO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BAJO LA LEY DE LUXEMBURGO “FORTUNA BANQUE S.C.” ESTÁN SIENDO UTILIZADOS DE MANERA FRAUDULENTA EN FRANCIA A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS.
29/12/2021unauthorised entities
  • VARIOS LUXEMBURGO
A warning PDF of date 29/12/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN CONTACTANDO CON POTENCIALES INVERSORES USANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.. PARA ELLO USAN EL FORMATO DE CORREO ELECTRÓNICO FIRSTNAME.SURNAME@OLKYFRANCE.COM <MAILTO:FIRSTNAME.SURNAME@OLKYFRANCE.COM>

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.